上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

　　证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股

　　编号：临2008—005号

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　上工申贝（集团）股份有限公司拟召开2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：2008年6月13日（星期五）下午1：30

　　（二）会议地点：另行通知

　　（三）会议内容：

　　1、审议董事会工作报告

　　2、审议监事会工作报告

　　3、审议2007年度财务工作报告

　　4、审议2007年度利润分配预案

　　5、审议支付会计师事务所2007年度审计报酬的议案

　　6、审议聘任公司2008年审计机构的议案

　　7、审议公司2007年度独立董事述职报告

　　8、审议2008年度贷款计划和为子公司担保的议案

　　9、审议公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案

　　10、审议增补公司董事的议案

　　11、审议增补公司监事的议案

　　（四）出席会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、公司聘请的律师；

　　3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2008年6月2日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2008年6月5日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为6月2日）。

　　（五）出席会议登记办法

　　1、法人股东持单位介绍信、法人授权委托书及股东帐户卡，社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证）于2008年6月6日（星期五）（9：00—16：00）前往上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼会议室办理登记手续，异地股东可在登记日截止前用信函（以到达地邮戳为准）或传真方式办理登记手续。（信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼）。

　　2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

　　3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（该代理人不必是公司的股东），授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室，授权委托书格式附后。

　　4、本公司联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼，上工申贝（集团）股份有限公司办公室。

　　联系电话：021—68407700*728021—68407515

　　传真：021—63302939

　　邮编：200122

　　联 系 人：张一枫周勇强

　　5、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）

　　上工申贝（集团）股份有限公司董事会

　　2008年5月23日

　　附：授 权 委 托 书

　　兹委托（女士/先生）代表本委托人出席上工申贝（集团）股份有限公司二○○七年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名（或名称）：委托人身份证号（或企业法人营业执照注册号）：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人姓名：受托人身份证号

　　受托人是否具有表决权：委托日期：

　　注：此表剪下或复印有效

　　证券代码：600843 900924股票简称：上工申贝 上工B股

　　编号：临2008—006

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　上工申贝（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2008年5月23日举行。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席何忠源先生主持，会议审议并通过了如下事项：

　　一、根据大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会提议，同意王杰先生不再担任公司监事职务，监事会对于王杰先生在监事岗位上勤勉尽责表示感谢

　　二、同意增补倪玥女士为公司监事候选人的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议批准

　　附：倪玥女士简历：

　　倪玥女士 现年33岁 在读研究生 会计师

　　1996年8月至2004年12月任上海静安城商贸总公司主办会计；

　　2005年3月至2006年5月任上海市民办东方世纪学校兼上海泰龙房地产有限公司主管会计；

　　2006年5月至2006年11月任上海宝地置业有限公司财务主管；

　　2006年11月至2008年2月任瑞安房地产发展有限公司会计主任；

　　2008年3月至今在上海市浦东新区国有资产管理委员会监事中心工作。

　　特此公告。

　　上工申贝（集团）股份有限公司监事会

　　2008年5月23日