上海柴油机股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2008－018

　　上海柴油机股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次大会没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次大会新增提案：本公司控股股东上海电气集团股份有限公司于2008年5月12日向大会召集人提出新增提案：《上柴股份2008年度日常关联交易的议案》。新增提案已于2008年5月13日作了充分披露。5月17日股东大会文件在上海证券交易所网站公布。

　　一、大会召开和出席情况

　　上海柴油机股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月23日召开。出席大会的股东及股东代表共计25 人（其中：A股股东9 人，B股股东16 人），所代表有表决权的股份数为244，030，719股（其中：A股241，750，710 股，B股2，280，009 股），占公司总股本的 50.81％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈龙兴董事长主持。

　　二、议案审议情况

　　1、2007年度董事会报告

　　同意243，743，469 股，弃权284，150股，反对3，100股，同意所占比例99.88％。

　　2、2007年度监事会报告

　　同意243，743，469 股，弃权284，150 股，反对3，100 股，同意所占比例99.88％。

　　3、2007年度财务决算及2008年度财务预算方案的报告

　　同意243，743，469 股，弃权 284，150 股，反对3，100 股，同意所占比例99.88％。

　　4、2007年度利润分配预案：

　　公司2007年度实现净利润1，782万元，提取法定盈余公积257万元和职工奖福基金9万元，提取后可供股东分配的利润为13，467万元。按企业准则编制的财务报告，本年度母公司净利润为2，018.2万元，本年度母公司拟提取任意盈余公积201.8万元，部分子公司提取5%任意盈余公积10万元，合计提取任意盈余公积211.8万元。在提取任意盈余公积后，公司合并未分配利润为13，255万元。考虑到08年国家宏观经济形势和资金面趋紧，结合公司面临产品和产业升级的竞争格局，故2007年度不发放现金股利和股票股利，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意243，716，969 股，弃权284，150 股，反对29，600 股，同意所占比例 99.87％。

　　5、关于续聘公司2008年度会计师事务所及向其支付报酬的议案：

　　同意243，743，269 股，弃权284，350 股，反对3，100 股，同意所占比例99.88 ％。

　　6、关于公司2008年度日常关联交易的议案：

　　同意2，033，989 股，弃权284，350 股，反对3，100 股，同意所占比例87.62 ％.（控股股东回避表决）

　　三、律师见证情况

　　本次大会由上海金茂律师事务所袁杰、陈峥宇律师见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序以及与会人员资格及大会议案的表决程序符合我国现行法律法规和公司章程之规定，本次大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2007年度股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年5月23日