河北衡水老白干酒业股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600559股票简称：老白干酒公告编号：2008－－010

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会于2008年5月22日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，出席会议的股东共2名，代表有表决权的股份数72，606，939 股，占公司股本总数的51．86 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长张新广先生主持，公司董事、监事以及高级管理人员参加了会议。

　　大会对所提议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《2007年度公司财务报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《2007年度公司利润分配方案》。

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司共实现净利润17，392，849．37元，提取10％法定公积金1，739，284．94元后，加上年初未分配的利润7，944，308．17元，年末可供股东分配的利润共计23，597，872．6元。为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会制定的2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日总股本14，000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14，000，000元，剩余9，597，872．6元结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　六、审议通过了《公司2007年年报及其摘要》。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　七、审议通过了《公司向银行申请保持2．5亿元贷款额度的议案》。

　　根据公司的生产经营需要，与会股东一致同意2008年公司申请不超过2．5亿元额度的银行贷款补充公司日常营运资金，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，以促进公司的快速发展和经济效益的提高。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　八、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

　　基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保总金额不超过人民币8000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。

　　基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会股东一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额不超过人民币9000万元，担保期限自本次股东大会批准之日起三年。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　十、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司提供担保的议案》。

　　与会股东一致同意2008年2月2日本公司与中国建设银行股份有限公司衡水和平支行签署了2500万元的《保证合同》，为河北冀衡化学股份有限公司贷款提供连带担保，担保期限为2008年2月2日至2009年1月15日。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　十一、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保的议案》。

　　与会股东一致同意为河北衡水远大集团棉纺织总厂签署的以下连带担保合同：（1）2008年2月29日本公司与衡水市城市信用社股份有限公司签署的300万元的《保证合同》，担保期限为2008年2月29日至2009年2月27日；（2）2008年3月12日、2008年3月25日、2008年4月1日本公司与中国工商银行股份有限公司衡水新华支行签署的980万元、890万元、850万元的《保证合同》，担保期限分别为2008年3月12日至2009年3月11日、2008年3月25日至2009年2月24日、2008年4月1日至2009年3月31日。上述担保总额合计3020万元。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　十二、审议通过了《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。

　　与会股东一致同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》，履行该协议对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。

　　关联股东代表张永增先生回避该项议案的表决。

　　投票结果：同意股数22，101，208 股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　十三、审议通过了《关于调整公司董事、高管、证券事务代表年薪的议案》。

　　近年来，随着公司业务的不断扩大，经济效益不断提高，公司董事、高管人员的工作任务也日益繁重，为了激励公司高级管理人员，充分调动其积极性，与会股东一致同意自2008年起调整公司董事、高管、证券事务代表的年薪及独立董事津贴，调整后的年薪（税前）如下：董事长15万元，副董事长12万元，总经理12万元，副总经理8万元，董事会秘书8万元，独立董事6万元，证券事务代表5万元。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　十四、审议通过了《购买河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权及部分房屋所有权》的议案。

　　随着公司白酒产能的扩大，制曲车间的产能已经不能满足白酒生产的需要，与会股东一致同意用公司自有资金受让本公司制曲车间比邻的河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司位于河北省衡水市老衡德路与石德铁路南侧的一宗土地使用权及其所附属的房屋所有权，国有土地使用证编号为衡国用（2006）第008号，土地登记面积为16，447平方米，房屋所有权证编号为衡房权证河东第2—0136号、2—0137号，建筑面积总计3111．92平方米，用于公司制曲车间的扩大再生产。经衡水正财资产评估事务所评估上述房屋建筑物的评估价值为2，611，978．83元；经衡水永兴土地评估事务所评估上述土地的评估价值为8，634，700．00元，收购价格以经具有上述评估资格的评估事务所评估后的评估值11，246，678．83元为交易价格。

　　关联股东代表张永增先生回避该项议案的表决。

　　投票结果：同意股数22，101，208 股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　十五、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　中磊会计师事务所有限责任公司在为公司提供2007年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。与会股东一致同意继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为本公司2008 年度审计机构，财务审计费用为40万元（不包括差旅费用）。

　　投票结果：同意股数72，606，939股，占出席会议有效表决权股份总数的100％，不同意0股，弃权0股。

　　本次股东大会由河北信联律师事务所马跃彬律师出席见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、河北信联律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　备查文件全文刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年五月二十二日