金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600679 900916股票简称：金山开发 金山B股编号：临2008-009

　　金山开发建设股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月22日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人38人，代表股份数117，660，782股，占公司总股份的33.2733%。其中B股股东14人，代表股份数502，620股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

　　1、《公司董事会2007年度工作报告》。同意117，480，023股，占到会有效表决股份数的99.8464%。不同意180，739股，弃权20股。其中B股同意322，020股，不同意180，600股，弃权0股。

　　2、《公司监事会2007年度工作报告》。同意117，480，023股，占到会有效表决股份数的99.8464 %。不同意180，739股，弃权20股。其中B股同意322，020股，不同意180，600股，弃权0股。

　　3、《公司2007年度财务决算报告》。同意117，480，023股，占到会有效表决股份数的99.8464%。不同意180，739股，弃权20股。其中B股同意322，020股，不同意180，600股，弃权0股。

　　4、《公司2007年度利润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润596.39万元，根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-18，220.20万元，公司董事会拟定2007年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

　　同意117，464，797股，占到会有效表决股份数的99.8334 %。不同意181，665股，弃权14，320股。其中B股同意306，940股，不同意181，380股，弃权14，300股。

　　5、《公司2007年度报告及报告摘要》。同意117，480，023股，占到会有效表决股份数的99.8464 %。不同意180，739股，弃权20股。其中B股同意322，020股，不同意180，600股，弃权0股。

　　6、《关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案》。同意 117，479，234股，占到会有效表决股份数的99.8457%。不同意180，739股，弃权 809股。其中B股同意321，370股，不同意180，600股，弃权650股。

　　7、《关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案》。同意 117，479，091股，占到会有效表决股份数的99.8456%。不同意180，739股，弃权 952股。其中B股同意321，240股，不同意180，600股，弃权780股。

　　8、《关于支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。》。同意117，479，104股，占到会有效表决股份数的99.8456 %。不同意180，739股，弃权 939股。其中B股同意321，240股，不同意180，600股，弃权780股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市联合律师事务所律师江宪先生、沈勇先生现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　金山开发建设股份有限公司

　　二OO八年五月二十二日