上海中科合臣股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2008-014

　　上海中科合臣股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、公司控股股东上海中科合臣化学有限责任公司增加的《关于修改公司章程部分条款的议案》提交大会表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海中科合臣股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月21日上午9：00在上海市徐汇区肇家浜路500号好望角饭店长恭厅召开。会议由公司董事长黄山主持，部分董事、监事和高管列席会议，国浩律师集团（上海）事务所王卫东、许航律师出席并见证了会议。出席会议的股东及股东授权代表19人，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份49，651，309股，占公司股份总数的37.6146%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场投票表决形式进行了记名投票表决，经逐项审议，通过如下决议：

　　1．审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票49，649，989股，反对票1，320股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　2．审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票49，649，989股，反对票1，320股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　3．审议通过《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票49，649，956股，反对票1，320股，弃权票33股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　4．审议通过《2007年度报告及报告摘要》；

　　表决结果：同意票49，649，989股，反对票1，320股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　5．审议通过《2007年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所审计：公司2007年度共实现净利润2，803，958.85元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积549，472.28元，本年度可供股东分配利润为5，711，725.42元，加上年初未分配利润3，566，078.67元，2007年末实现可供股东分配的利润为8，728，331.81元。

　　根据2008年度公司战略规划和投资发展的需要，公司2008年度发展所需资金仍要以自筹方式解决，为了促进发展，同时根据公司的财务状况，公司未分配利润将用于补充生产经营所需流动资金。

　　因此公司董事会拟定2007年度不进行利润分配，未分配利润结转至下年度；同时也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票49，649，956股，反对票1，320股，弃权票33股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　6．审议通过《关于募集资金年度使用情况的报告》；

　　表决结果：同意票49，644，746股，反对票6，563股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　7．审议通过《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》；

　　表决结果：同意票49，649，956股，反对票1，320股，弃权票33股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　8．审议通过《续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬》；

　　表决结果：同意票49，649，989股，反对票1，320股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　9．审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　表决结果：同意票49，649，989股，反对票1，320股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的占99.9973%。

　　另外，会议还听取了《2007年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　会议经国浩律师集团（上海）事务所王卫东、许航律师见证并出具法律意见书，认为：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二零零八年五月二十一日