上海华源股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　单位：股

　　注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比；8a：指王红新不再担任公司第四届董事会独立董事；8b：指选举梅均为公司第四届董事会独立董事。

　　证券代码：600094 900940证券简称：*ST华源 *ST华源B

　　编号：临2008-047

　　上海华源股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2008年4月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2007年年度股东大会的通知。2008年5月21日上午，上海华源股份有限公司2007年年度股东大会在上海双拥大厦三楼影视厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共56名，代表股份164，457，369股，占公司股份总额的26.1274%。其中内资股股东37名，代表股份161，562，207股，占内资股股份总额的44.3261%；外资股股东19名，代表股份2，895，162股，占外资股股份总额的1.0927%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议股东及股东代理人逐项审议，通过了以下议案：

　　1. 公司2007年度董事会工作报告；

　　2. 公司2007年度监事会工作报告；

　　3. 公司2007年年度报告及摘要；

　　4. 公司2007年度财务决算报告；

　　5. 公司2007年度利润分配预案；

　　2007年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为-101，176.07万元，母公司净利润为-80，061.09万元，合并归属于母公司所有者的可供分配的利润为-253，068.69万元，母公司可供股东分配的利润为-236，470.92万元。

　　鉴于公司目前经营状况，公司2007年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　6. 公司2007年度计提资产减值准备的议案；

　　2007年度计提的各项资产减值准备合计为人民币146，879，651.31元。2007年末各项资产减值准备余额为人民币1，164，436，358.64元。

　　7. 华源（加拿大）资产处置的议案；

　　详见本公司2008年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告：临：2008-043。

　　8. 调整公司独立董事的议案；

　　股东大会同意王红新因工作原因不再担任公司第四届董事会独立董事，股东大会选举梅均为公司第四届董事会独立董事。

　　梅均简历详见本公司2008年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告：临：2008-043。

　　9. 公司股票暂停上市有关事宜的议案

　　股东大会同意：

　　如果公司股票被暂停上市，公司将与平安证券有限责任公司签订协议，约定由公司聘请平安证券有限责任公司作为公司股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票被终止上市，则委托平安证券有限责任公司提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

　　如果公司股票被暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议，约定在公司股票在终止上市后，将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。

　　如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，由股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市联合律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.上海华源股份有限公司2007年年度股东大会决议。

　　2.上海市联合律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　二OO八年五月二十二日

　　各项议案表决结果统计表（见附表）

　　证券代码：600094 900940证券简称：*ST华源 *ST华源B

　　编号：临2008-048

　　上海华源股份有限公司关于

　　公司所持子公司股权冻结事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司接到江苏省常州市中级人民法院民事裁定书[（2008）常执字第210、217号]，因本公司之分公司常州化纤公司与中国农业银行常州城区支行借款合同纠纷，常州市中级人民法院根据申请执行人中国农业银行常州城区支行的申请依法作出裁定：冻结被执行人本公司在扬州华源有限公司（本公司之控股子公司）享有的98%的股权，在扬州华源彩虹针织有限公司（本公司之控股子公司）享有的91.18%的股权，在南通华通化纤有限公司（本公司之控股子公司）享有的318万美元的投资收益。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　二OO八年五月二十二日

　　各项议案表决结果统计表

　　议内资股外资股总计

　　案

　　序

　　号

　　赞成反对弃权赞成反对弃权赞成反对弃权

　　股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比 例（%）股 数比例（%）

　　116151412899.9702400.0000480390.0298258710289.35951581165.46141499445.179116410123099.78341581560.09621979530.1204

　　216151412899.9702400.0000480390.0298258710289.35952781169.6062299441.034316410123099.78342781560.1691779830.0475

　　316150907899.967150900.0032480390.0297258710289.35952781169.6062299441.034316409618099.78042832060.1722779830.0474

　　416150907899.967150900.0032480390.0297258710289.35952781169.6062299441.034316409618099.78042832060.1722779830.0474

　　516150907899.967150900.0032480390.0297258710289.35952781169.6062299441.034316409618099.78042832060.1722779830.0474

　　616148407899.9516300900.0186480390.0298258710289.35952781169.6062299441.034316407118099.76523082060.1874779830.0474

　　716145027899.9307300900.0186818390.0507258710289.35952781169.6062299441.034316403738099.74463082060.18741117830.0680

　　8a16151412899.9702400.0000480390.0298276251895.41841000003.4540326441.127616427664699.89011000400.0608806830.0491

　　8b16151412899.9702400.0000480390.0298276251895.41841000003.4540326441.127616427664699.89011000400.0608806830.0491

　　916148032899.9493400.0000818390.0507264251891.27362227007.6921299441.034316412284699.79662227400.13541117830.0680