西安标准工业股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　证券代码：600302证券简称：标准股份编号：临2008－009

　　西安标准工业股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　西安标准工业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月22日以公告形式发出会议通知，并于2008年5月16日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计5人，代表股份171，059，736股，占公司总股本346，009，804股的49．44％。其中，有限售条件的流通股股东，代表股份163，007，430股，占公司总股本的47．11％；无限售条件的流通股股东，代表股份8，052，306股，占公司总股本的2．33％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　1．审议并通过了公司2007年度报告的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　2．审议并通过了公司2007年度董事会报告的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　3．审议并通过了公司2007年度监事会报告的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　4．审议并通过了公司审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含五项内容，分别进行了单项表决：

　　（1）审议并通过了公司董事会审计委员会提交的《关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告》的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　（2）审议并通过了《审计报告》的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　（3）审议并通过了《西安标准工业股份有限公司2007年财务报表》的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　（4）审议并通过了《西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　（5）审议并通过了《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表的审阅报告》的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　5．审议并通过了公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算方案的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　6．审议并通过了公司2007年度利润分配方案报告的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　本报告期，公司不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。

　　由于缝制设备市场竞争持续激烈，预期2008年度缝制设备市场宏观环境将更加趋紧，公司应收货款增大且回笼周期加长，导致所需占用资金加大约3000万元；同时，公司2008年度技术开发和技术改造项目需要资金约5000万元。结合公司实际财务状况，公司股东大会决定本年度暂不分配现金股利。

　　7．审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年审计机构的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　8．审议并通过了公司《独立董事工作制度》的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％。

　　9．关于审议西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议。该决议包含七项内容，分别进行了单项表决：

　　（1）审议并通过了李广晖为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（2）审议并通过了宋长富为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（3）审议并通过了朱培颙为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（4）审议并通过了林伟娜为西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（5）审议并通过了席酉民为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（6）审议并通过了雷华锋为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（7）审议并通过了肖立江为西安标准工业股份有限公司第四届董事会独立董事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　10．关于审议西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议。该决议包含三项内容，分别进行单项表决。

　　（1）审议并通过了牛亚琳为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（2）审议并通过了李贺玲为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　（3）审议并通过了裴惠潮为西安标准工业股份有限公司第四届监事会监事的决议

　　投票表决结果：以171，059，736股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100％

　　上述三位股东提名的监事，与西安标准工业股份有限公司第六届一次职工代表大会选举产生的职工监事张建立、何秀峰组成西安标准工业股份有限公司第四届监事会。

　　职工监事个人简介附后。

　　上述议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及2007年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会的文件；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年五月二十日

　　职工监事简介：

　　张建立，男， 1953年5月出生，中共党员，高中文化程度。曾任中国标准缝纫机集团有限公司调度室副主任、生产计划部副部长、西安工厂副厂长。现任西安标准工业股份有限公司西安制造公司副总经理。公司第二届、第三届监事会职工监事。

　　何秀峰，男，1954年10月出生，中共党员，文化程度大学本科。曾任西安缝纫机厂副部长，西安恒泰机械制造厂党委副书记，西安标准工业股份有限公司法律顾问办公室主任。现任西安标准工业股份有限公司企管部副部长。公司第二届、第三届监事会职工监事。

　　证券代码：600302证券简称：标准股份编号：临2008－010

　　西安标准工业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安标准工业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月7日以通讯方式发出，会议于2008年5月16日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到人数为7人，实到人数为6人，独立董事席酉民先生因公出差，委托独立董事雷华锋先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、推选李广晖先生为公司第四届董事会董事长；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、聘任宋长富先生为公司总经理；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、聘任吴涛先生为公司董事会秘书；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任新一届公司副总经理，该决议包含七项内容，分别进行了单项表决：

　　（1）关于聘任朱培颙先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）关于聘任燕社有先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）关于聘任余守旗先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）关于聘任夏灿鲁先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）关于聘任朱寅先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（6）关于聘任黄玮先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（7）关于聘任陈锦山先生为公司副总经理的决议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、聘任朱长伟先生为公司财务总监；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关个人简介见附表。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年五月二十日

　　附表：

　　个人简介

　　李广晖，男，1969年3月出生，汉族，中共党员，高级会计师，注册会计师（资格），在职研究生学历。曾任中国标准缝纫机集团有限公司财务处副处长；西安标准工业股份有限公司财务负责人、财务总监；西安市会计学会副会长。西安标准工业股份有限公司第三届、第四届董事会董事。

　　个人简介

　　宋长富，男，1959年10月出生，汉族，大专文化程度，高级技师职称。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司新产品车间主任；西安兄弟标准工业有限公司零件检查科科长、品证部副部长；西安标准工业股份有限公司总经理助理；西安兄弟标准工业有限公司副总经理。西安标准工业股份有限公司第四届董事会董事。

　　个人简介

　　吴涛，男，1971年4月出生，汉族，研究生，硕士在读，会计师。具有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格。曾历任西安标准工业股份有限公司监事、证券部副主任，中国标准缝纫机集团有限公司财务负责人，西安福德实业有限公司副总经理。西安标准工业股份有限公司第二届、第三届董事会秘书。

　　个人简介

　　朱培颙，男，1952年10月出生，汉族，大专文化程度，高级经济师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司零件车间主任、供应部部长；现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理；西安标准工业股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

　　个人简介

　　燕社有，男，1957年3月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员，高级工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司车间主任、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理，临潼制造公司总经理。

　　个人简介

　　余守旗，男，出生于1963年2月，汉族，研究生，高级工程师。曾历任西安标准工业股份有限公司技术开发部部长、总经理助理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

　　个人简介

　　夏灿鲁，男，1953年7月出生，汉族，高中文化程度，技师。曾任西安标准工业股份有限公司机工分公司经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

　　个人简介

　　朱寅，男，1962年6月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员。工程师。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司技术开发处副处长、处长。现任西安标准工业股份有限公司副总经理。

　　个人简介

　　黄玮，男，1962年7月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员，装配技师，曾获日本劳动省一级技能师资格。曾历任中国标准缝纫机集团有限公司车间副主任、工艺技术科副科长、装配车间主任、品保部部长、西安兄弟标准工业有限公司副总经理，现任西安标准工业股份有限公司副总经理，西安制造公司总经理。

　　个人简介

　　陈锦山，男，1975年10月出生，汉族，大学文化程度，研究生、硕士在读，中共党员，助理经济师。曾任中国标准缝纫机公司西安进出口公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理助理、西安标准国际贸易有限公司副总经理。

　　个人简介

　　朱长伟，男，1966年12月出生，汉族，大学本科学历，高级审计师。曾任审计署驻西安特派员办事处主任科员、副处长、处长。

　　证券代码：600302证券简称：标准股份编号：临2008－011

　　西安标准工业股份有限公司第四届监事会

　　第一次会议决议公告

　　西安标准工业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月7日以通讯方式发出通知，于2008年5月16日下午4：00在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。与会监事共同推举牛亚琳女士主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一．审议通过了选举牛亚琳女士为监事会主席的决议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　个人简介附后。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年五月二十日

　　附表：

　　个人简介

　　牛亚琳，女，1957年9月出生，中共党员、高级政工师、党校本科学历。曾任标准公司装配车间书记、涂装车间主任、人事部部长等职务。现任中国标准工业集团有限公司党委委员、工会负责人；西安标准工业股份有限公司工会主席。