|
厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年05月20日 02:40 中国证券网-上海证券报
股票代码：600815股票名称：厦工股份公告编号：临2008-015 厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、关联人回避事宜：涉及关联交易事项，关联股东回避表决。 3、公司本次股东大会议案均获得审议通过。 一、会议召集、召开和出席情况 1、会议召开时间：2008年5月17日（星期六）9:00时 2、会议地点：厦门市灌口南路668号公司技术中心大楼一楼会议室 3、会议主持人：本公司董事长陈玲女士 会议召集人：本公司董事会 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 4、会议参加情况：出席会议的股东及股东授权代理人共3名，代表股份为352，150，756股，占公司股份总数582，727，931股的60.43%。 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下： 1、《公司2007年年度报告》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 2、《公司董事会2007年度工作报告》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 3、《公司监事会2007年度工作报告》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 4、《公司2007年度财务决算报告》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 5、《公司2007年度利润分配预案》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 6、《关于公司申请2008年度银行授信的议案》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 7、《公司对外担保的议案》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 8、《公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案》：本议案为关联交易事项，关联股东厦门厦工宇威重工有限公司回避表决。 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 2，459，234 100 0 0 0 0 表决结果：通过 9、《公司关于支付2007年审计费用和聘请2008年审计机构的议案》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 10、《公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案》： 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 11、《公司章程修正案》： 本次股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，实施后将导致公司总股本变更为699，273，517 股(具体数据以中国登记结算公司上海分公司为准)，公司拟修订公司章程中相关条款：1、 原章程第六条：公司注册资本为人民币伍亿捌仟贰佰柒拾贰万柒仟玖佰叁拾壹元。修改为：公司注册资本为人民币陆亿玖仟玖佰贰拾柒万叁仟伍佰壹拾柒元。2、原章程第十九条：公司股份总数为582，727，931股，均为面值壹元的人民币普通股。修改为: 公司股份总数为699，273，517股，均为面值壹元的人民币普通股。 赞成 反对 弃权 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 票数（股） 占 % 352，150，756 100 0 0 0 0 表决结果：通过 12、会议听取并审议了《公司独立董事2007年度述职报告》。 三、本次股东大会律师见证情况： 本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文、戴达伟先生现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议； 2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2008年5月17日
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|
||||||||||||||||