山东山大华特科技股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开及出席情况

　　山东山大华特科技股份有限公司2007年年度股东大会由公司董事会召集，于2008年5月16日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2名，代表股份59，064，399股，占公司有表决权总股份的32．77％，会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

　　（一）以59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％的表决结果，审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　（二）以59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％的表决结果，审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；

　　（三）以59，064，399股同意，0股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％的表决结果，审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　（四）以59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％的表决结果，审议通过了《2007年度财务决算报告》；

　　（五）以59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％的表决结果，审议通过了《2007年度利润分配方案》：

　　鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定2007年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经营资金，以确保公司的稳步发展。

　　（六）以59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％的表决结果，通过了《关于聘请公司2008年年度审计机构的议案》：

　　决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。

　　（七）通过了《关于增补公司董事的议案》。会议选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；选举朱效平为公司第五届董事会董事：

　　1、吕玉芹，59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％。

　　2、朱效平， 59，064，399股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由德衡律师集团（济南）事务所王波涛律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2007年年度股东大会决议；

　　2、德衡律师集团（济南）事务所法律意见书。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年五月十六日