河南羚锐制药股份有限公司二00七年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600285股票简称：羚锐股份编号：临2008-008

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　二00七年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决及修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　河南羚锐制药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月16日上午9:00在公司九楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共5人，代表股份33，022，782股，占公司总股本的16.45%。会议由熊维政先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定。会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下报告或决议：

　　一、2007年度董事会工作报告

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　二、2007年度监事会工作报告

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　三、2007年度财务决算报告

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　四、关于2007年度利润分配的预案

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　五、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　六、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　七、关于公司董事会换届的议案

　　熊维政先生：赞成票33，022，782股

　　汪群斌先生：赞成票33，022，782股

　　张军兵先生：赞成票33，022，782股

　　程剑军先生：赞成票33，022，782股

　　赵志军先生：赞成票33，022，782股

　　都 强先生：赞成票33，022，782股

　　张泽书先生：赞成票33，022，782股

　　杜海波先生：赞成票33，022，782股

　　刘 奇先生：赞成票33，022，782股

　　八、关于独立董事津贴及费用事项的议案

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　九、关于公司监事会换届的议案

　　李福康先生：赞成票33，022，782股

　　童雪兮女士：赞成票33，022，782股

　　十、关于公司2008年度聘请会计师事务所及决定其报酬的议案

　　赞成票33，022，782股，占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　公司聘请的北京市中伦金通律师事务所出席了本次股东大会，并认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、北京市中伦金通律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》；

　　2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　二00八年五月十六日

　　证券简称：羚锐股份证券代码：600285编号：临2008—009

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月6日以传真方式发出。

　　河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月16日在本公司八楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名。董事汪群斌先生未能亲自出席本次董事会，委托董事熊维政先生代为行使表决权。会议由熊维政先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告和决议:

　　一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

　　董事会选举熊维政先生担任公司第四届董事会董事长。

　　附：熊维政先生简历

　　熊维政先生，汉族，53岁，大学学历，北京大学光华管理学院EMBA，主任药师，历任河南羚锐制药有限公司副董事长、总经理、河南羚锐制药股份有限公司董事长。现任河南羚锐制药股份有限公司董事长、信阳羚锐发展有限公司法人代表。

　　二、关于组建公司第四届董事会战略委员会的议案

　　董事会选举熊维政先生、汪群斌先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为战略委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。

　　三、关于组建公司第四届董事会提名委员会的议案

　　董事会选举熊维政先生、张军兵先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为提名委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。

　　四、关于组建公司第四届董事会审计委员会的议案

　　董事会选举熊维政先生、程剑军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为审计委员会委员，其中熊维政先生先生担任主任委员。

　　五、关于组建公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案

　　董事会选举熊维政先生、赵志军先生、张泽书先生、杜海波先生、刘奇先生为薪酬与考核委员会委员，其中熊维政先生担任主任委员。

　　六、关于聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长提名，董事会聘任赵志军先生担任公司总经理。

　　董事会提名委员会审议并通过本项提名。

　　附：赵志军先生简历

　　赵志军先生，汉族，38岁，研究生学历。历任河南羚锐制药股份有限公司副总经理、河南羚锐投资发展有限公司总经理。现任本公司总经理。

　　七、关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案

　　经公司董事长提名，董事会聘任都强先生担任公司董事会秘书、聘任汤伟先生担任公司财务总监。

　　董事会提名委员会审议并通过本项提名。

　　附：简历

　　都强先生，35岁，大学本科，曾任河南羚锐制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

　　汤伟先生，37岁，大学学历，曾任河南羚锐制药股份有限公司主管会计、总会计师。现任公司财务总监。

　　八、关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名，董事会聘任程剑军先生、熊维平先生、吴希振先生、李进先生担任公司副总经理。

　　董事会提名委员会审议并通过本项提名。

　　附：简历

　　程剑军先生，47岁，大学本科，历任河南羚锐制药股份有限公司信息部经理、董事会秘书、监事、公司副总经理。现任公司副总经理。

　　熊维平先生，38岁，大学学历，历任河南羚锐制药股份有限公司销售部西南区经理、北京区经理、副总经理。现任公司副总经理。

　　吴希振先生，45岁，研究生学历，历任河南羚锐制药股份有限公司董事长办公室主任、副总经理。现任公司副总经理。

　　李进先生，44岁，大学学历，历任河南羚锐制药股份有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任公司副总经理。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二零零八年五月十六日

　　证券简称：羚锐股份证券代码：600285编号：临2008—010

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　河南羚锐制药股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2008年5月6日以传真方式发出。

　　河南羚锐制药股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月16日10：15在本公司办公楼八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　关于选举公司第四届监事会之主席(监事会召集人)的议案

　　会议选举李福康先生担任公司第四届监事会之主席(监事会召集人)。

　　附：李福康先生简历：

　　李福康先生，54岁，大学学历，历任河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任公司监事会主席。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司监事会

　　二00八年五月十六日

　　证券代码：600285股票简称：羚锐股份编号：临2008-011

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　接上海复星医药产业发展有限公司通知，2008年4月8日至2008年5月15日期间，其通过上海证券交易所挂牌出售本公司原限售流通股股份1，748，400股，占本公司总股本的0.87%。其中2008年4月16日至2008年5月15日期间，其出售股份1，685，440股，占公司总股本的0.84%。

　　减持后，该公司还持有本公司股份9，467，348股，占公司总股份的4.72 %。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司董事会

　　二OO八年五月十六日