湖北东方金钰股份有限公司二OO七年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600086股票简称：东方金钰公告编号：临2008-08

　　湖北东方金钰股份有限公司二OO七年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北东方金钰股份有限公司二OO七年年度股东大会于2008年05月16日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路正福国际珠宝交易中心（水贝工业区2栋）3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数184，694，150股，占公司有表决权股份总数52.43%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、公司2007年董事会工作报告；

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　2、公司2007年监事会工作报告；

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　3、公司2007年财务决算报告；

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　4、公司2007年利润分配预案；

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　5、公司2007年年度报告正文及摘要；

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　6、关于续聘会计师事务所的议案；

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　7、关于调整董事会成员的议案；

　　陈洲其先生：

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　薛文俊先生：

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　8、关于修改公司章程的议案。

　　同意股数184，694，150股，反对股数0 股，弃权股数 0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮、袁良明律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二OO七年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　二OO八年五月十六日