江西洪城水业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600461证券简称：洪城水业编号：临2008－009

　　江西洪城水业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　江西洪城水业股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年5月15日上午在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表4人，共代表有表决权的股份总数74，641，243股，占公司总股本的53.31%。其中出席本次会议有限售条件的流通股股东代表1人，代表股份72，942，095股，占公司总股本的52.1%；无限售条件的流通股股东代表3人，代表股份1，699，148股，占公司总股本的1.21%。公司除四名董事、一名监事外，其他董事、监事和高级管理人员出席了会议。江西华邦律师事务所律师胡海若先生应邀列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、议案审议情况

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长毛木金先生主持，本次会议的议题经各位股东代表的认真审议，采取记名投票表决方式，作出如下决议：

　　(一)、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(二)、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(三)、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(四)、审议通过了《公司2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(五)、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，2007年度公司实现利润总额43，476，424.80元，净利润29，076，655.30元。根据公司章程规定，在提取法定公积金10%后，可供分配的利润有26，168，989.77元， 加上年初未分配利润43，297，708.55元，减去2006年度已分配股利14，420，000.00元，本年度可供股东分配的利润总额为55，046，698.32元。公司2007年度利润分配预案为：以2007年末公司总股本14，000万股为基数，每拾股派现金股利1.05元人民币（含税），共分配现金股利1470万元，剩余40，346，698.32元未分配利润，结转到下年度。

　　本年度公司不进行公积金转增股本。

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.1%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(六)、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》；

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(七)、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构及其报酬的议案》；

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(八)、审议通过了《关于修改〈公司章程〉中有关条款的议案》；

　　根据南昌市地名办公室和辖区派出所重新核准，同意公司原注册地址南昌市灌婴路69号变更调整为南昌市灌婴路98号；同意对《公司章程》中的有关股东大会主持次序相关条款进行修订。

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　(九)、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉有关条款的议案》。

　　同意公司对《公司股东大会议事规则》中的有关股东大会主持次序相关条款进行修订。

　　（其中：同意74，641，243股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%）

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、与会人员资格和本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法、有效（律师法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会的通知公告

　　2、经与会董事签字的本次股东大会的决议

　　3、律师法律意见书

　　4、会议记录

　　特此公告

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十五日