科达集团股份有限公司关于延期召开公司２００７年度股东大会的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　●原定召开日期：2008年5月18日

　　●变更召开日期：2008年5月27日

　　●延期召开原因：本次股东大会需提供网络投票方式

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2008年5月27日上午9点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　山东省东营市府前大街65号东营科英激光电子有限公司四楼会议室

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2008年5月15日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　五、现场会议参加办法

　　1、凡出席现场会议的个人股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。

　　2、登记地点

　　山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司董事会秘书处

　　3、登记时间

　　2008年5月26日（上午9：30－11：30，下午14：00－16：00）

　　六、网络投票参加方式

　　1、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　2、参加网络投票的具体操作流程

　　持有无限受条件流通股股东参加网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2、参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系人：王巧兰、姜志涛

　　联系电话：0546－8301886

　　传真：0546－8304191

　　邮政编码：257091

　　地址：山东省东营市府前大街65号

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十四日

　　附件：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“科达股份”Ａ股的投资者对公司的第一个议案（2007年度董事工作报告）投同意票，其申报如下：

　　2、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　3、如某投资者对公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计