山东海化股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　股票简称： 山东海化股票代码：000822 公告编号：2008－032

　　转债简称： 海化转债转债代码：125822

　　山东海化股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议通知：公司关于召开2007年度股东大会的通知于2008年4月19日发布。

　　2、召开时间：2008年5月10日上午

　　3、召开地点：公司二楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长刘景孟先生

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　股东及股东代表共计14人，代表股份367995512股，占公司总股份的41．113％；

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所律师房立棠、丁旭先生出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会二○○七年度工作报告》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《公司监事会二○○七年度工作报告》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司二○○七年度报告（正文及摘要）》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了《公司二○○七年度财务决算报告》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于对公司2007年财务报表期初数进行调整的议案》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议通过了《公司二○○七年度利润分配方案》；

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司二○○七年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为342，728，567．98元，母公司口径为244，451，352．99元，提取10％法定盈余公积金24，445，135．22元后，公司将以2007年底总股本股862，142，848为基数，向全体股东实施如下分配：每10股派息1．10元（含税），即向全体股东派息总金额为94，835，713．28元。自2007年末至2008年2月15日，公司发行的可转换公司债券又有一部分转为公司股票。2008年2月18日，公司赎回了全部未转股的可转换公司债券，公司总股本变为895，091，926股，因此，实际每10股派息为1．06元（含税）。资本公积金不转增。

　　同意票366050312股，占出席会议有效表决股份的99．471％，反对票0股，弃权票1945200股。

　　7、审议通过了《关于确定财务审计机构二○○七年度报酬及续聘公司二○○八年度财务审计机构的议案》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　8、审议通过了《关于与山东海化集团签订＜相互提供产品及综合服务协议〉的议案》；

　　鉴于公司与山东海化集团签订的相互提供产品及综合服务协议，有效期已满，为保证公司动力、包装物等的供应，在根据实际情况的变化修订原有协议部分条款的基础上，公司与山东海化集团重新签订综合服务协议。

　　该项议案关联股东回避表决，同意票6934856股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议通过了《关于公司与山东海化集团签订＜相互提供产品及综合服务协议〉之补充协议的议案》；

　　补充协议主要是对部分关联交易产品的价格进行了调整，具体调整如下表：

　　■

　　该项议案关联股东回避表决，同意票6934856股，占出席会议有效表决股份的100 ％，反对票0股，弃权票0股。

　　10、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易情况预计》（具体情况详见2008年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交易公告》）；

　　该项议案关联股东回避表决，同意票6934856股，占出席会议有效表决股份的100 ％，反对票0股，弃权票0股。

　　11、审议通过了《关于公司与山东海化集团相互提供担保的议案》（具体情况详见2008年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于与山东海化集团相互提供担保的关联交易公告》）；

　　该项议案关联股东回避表决，同意票6934856股，占出席会议有效表决股份的100 ％，反对票0股，弃权票0股。

　　12、审议通过了《关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的议案》（具体情况详见2008年4月19日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为山东海化羊口盐场有限公司提供担保的公告》）；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　13、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

　　根据《公司章程》等有关规定，对董事选举采用累积投票制，选举肖庆周、韩星三、刘景孟、曹希波、迟庆峰、孙培泉、张宏、王全喜、王汉民为公司第四届董事会董事（董事简历详见2008年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位董事表决结果均相同，具体为：

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　15、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两名。对非职工代表监事选举采用累积投票制，选举齐春雷、谭新良、丁红玉为公司第四届监事会非职工代表监事（以上三位监事简历详见2008年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》）。每位监事表决结果均相同，具体为：

　　同意票367995512股，占出席会议有效表决股份的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　以上三位监事将与公司职工代表大会选举产生的李白贤、董益军两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　（简历见附件）

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠、丁旭

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、德衡律师集团事务所关于山东海化股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书；

　　2、山东海化股份有限公司2007年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇八年五月十三日

　　附件：职工代表监事

　　李白贤，男，45岁，大学学历，历任潍坊纯碱厂生产调度室值长、主任，潍坊纯碱厂厂长助理、公司第三届职工代表监事，现任公司纯碱厂党委副书记、副厂长。

　　董益军，男，44岁，大学学历，历任潍坊纯碱厂供水公司、海化集团供水公司副经理，海化集团重点项目办公室副主任，海化集团技术中心新产品开发处副处长，海化集团碳酸钙项目办主任，公司氯碱树脂项目筹建办公室主任，公司氯碱树脂工程指挥部副指挥兼项目经理等职，现任山东海化氯碱树脂有限公司总经理、党总支副书记。

　　目前，上述人员中均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000822股票简称：山东海化 公告编号：2008－033

　　山东海化股份有限公司第四届董事会二○○八年第一次会议决议公告

　　本公司及其全体董事会成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于5月10日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，本次会议由与会董事共同推举刘景孟董事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。

　　会议经过认真审议，形成了如下决议：

　　一、记名式投票选举刘景孟先生为公司董事长。

　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、根据董事长刘景孟先生的提名，聘任曹希波先生为公司总经理。

　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、根据董事长刘景孟先生的提名，聘任吴炳顺先生为董事会秘书、李光强先生为公司证券事务代表。

　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、根据总经理曹希波先生的提名，聘任孙培泉、张忠生、王振平、陈风光、吴炳顺、冯建明、郝玉江先生为公司副总经理，其中郝玉江先生兼任公司财务总监。

　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本次会议聘任的高级管理人员发表了独立意见（详见山东海化股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员独立意见）。

　　五、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　（一）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）：

　　主任委员（召集人，下同）：张宏成员：曹希波、王全喜

　　（二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）：

　　主任委员：王汉民成员：韩星三、张宏

　　（三）董事会提名委员会由3名董事组成（其中独立董事2名）：

　　主任委员：王全喜成员：刘景孟、王汉民

　　（四）董事会战略委员会由5名董事组成：

　　主任委员：肖庆周

　　成员：韩星三、刘景孟、曹希波、王全喜

　　该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇八年五月十三日

　　附件：简历

　　孙培泉，男，46岁，历任纯碱厂生产处助理工程师、副科长，企管处副科长、氯化钙筹建组技术负责人、纯碱厂设计院工程师、开发科科长、氯化钙厂高级工程师、党支部书记、副厂长、党支部书记、厂长等职，现任公司董事、副总经理兼山东海化华龙硝铵有限公司董事长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长、山东海化盛兴热电有限公司董事长。

　　张忠生，男，40岁，历任山东寿光工贸联营抽纱厂办公室秘书，山东潍坊纯碱厂计统处科员，山东海化集团计财部计划科副科长、科长，公司企划部部长，公司总经济师，第二届监事会职工代表监事，现任公司副总经理兼山东海化氯碱树脂有限公司董事长。

　　王振平，男，45岁，历任潍坊纯碱厂技术处信息开发室副主任、技术处技术管理科副科长、科长、技术处技改科科长、重碱车间副主任、石灰车间主任、书记、运行三部主任、调度室主任、纯碱厂副厂长、山东海化华龙硝铵有限公司副总经理、总经理、副书记等职，现任公司副总经理兼纯碱厂厂长。

　　陈风光，男，45岁，历任潍坊纯碱厂热电分厂生技科副科长、机动处副科长、科长、副处长、山东海化集团生产部副部长、目标管理中心总调度室主任、生产部部长，山东海化天合有机化工有限公司董事长等职，现任公司党委副书记兼副总经理。

　　吴炳顺，男，46岁，历任山东海化集团企划处副处长，证券处副处长，公司办公室副主任、证券部副部长、部长等职，现任公司副总经理、董事会秘书。

　　冯建明，男，43岁，历任山东潍坊纯碱厂中控科副科长、科长、质管处副处长、生产技术处副处长、质量检验处处长、山东海化盛兴化工有限公司董事长、山东海化金星化工有限公司董事长、山东海化昊星经贸有限公司董事长等职，现任公司副总经理兼山东海化进出口有限公司董事长、上海鸢都化工有限公司董事长、山东海化供销分公司经理。

　　郝玉江，男，41岁，历任山东海化集团包装制品公司财务处科长、副处长、处长，副经理，纯碱厂财务处处长，现任公司副总经理、财务总监兼财务部部长。

　　李光强，男，37岁，大学学历，高级经济师，曾任公司证券部副科级科员、证券部副部长等职，现任公司证券事务代表、证券部部长。

　　目前，上述人员均未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；均未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000822股票简称：山东海化 公告编号：2008－034

　　山东海化股份有限公司第四届监事会

　　二○○八年第一次会议决议公告

　　本公司及其全体监事会成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司第四届监事会2008年第一次会议于5月10日在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，本次会议由与会监事共同推举齐春雷监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名式投票选举齐春雷先生为公司监事会主席。

　　该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　二〇〇八年五月十三日

　　附件：简历

　　齐春雷， 51岁，男，大学学历，高级政工师，历任山东潍坊纯碱厂党委办公室副主任、主任，山东海化集团有限公司政治部副主任、主任、总经理助理，山东海化集团有限公司工会主席，现任公司党委书记、工会主席、公司监事会主席。

　　目前，未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。