无锡小天鹅股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月9日上午9:30

　　2、召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：柴新建先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人9名（代表股东12名），代表股份135，224，541股，占公司有表决权总股数的37.04%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东及股东代理人7名（代表股东7名），代表股份92，084，935股， 占公司A股股东表决权股份总数的38.73％。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东及股东代理人3名（代表股东5名，其中1名B股股东代表同时为A股股东代表），代表股份43，139，606股，占公司B股股东表决权股份总数的33.87％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以投票表决方式审议通过《2007年度财务决算报告》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　2、以投票表决方式审议通过《2007年度利润分配及公积金转增方案》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意114，753，367股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权84.86％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权204，741，174股，占出席会议所有股东所持表决权15.14％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意22，668，432股，占出席会议B股股东所持表决权52.55％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权204，741，174股，占出席B股股东所持表决权47.45％。

　　3、以投票表决方式审议通过《2007年度董事会工作报告》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权 0.76％。

　　4、以投票表决方式审议通过《2007年度监事会工作报告》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　5、以投票表决方式审议通过《2007年年度报告及其摘要》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　6、以投票表决方式审议通过《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　7、以投票表决方式审议通过《关于核销公司资产减值损失的议案》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　8、以投票表决方式审议通过《关于对控股子公司提供累计担保额度的议案》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　9、以投票表决方式审议通过《2008年度日常关联交易的议案》

　　1）总的表决情况：

　　有表决权的股份共计135，224，541股，其中同意134，894，841股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.76％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席会议所有股东所持表决权0.24％。

　　2）A股股东的表决情况：

　　同意92，084，935股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

　　3）B股股东的表决情况：

　　同意42，809，906股，占出席会议B股股东所持表决权99.24％；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权329，700股，占出席B股股东所持表决权0.76％。

　　10、以投票表决方式审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为135，224，541股，有效表决票数为540，898，164票，具体投票表决情况如下：

　　方洪波先生134，894，841票、栗建伟先生134，894，841票、王建国先生134，894，841票、吴干平先生134，894，841票。

　　根据《公司章程》的规定，方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生、吴干平先生当选为本公司第五届董事会董事， 任期自本次股东大会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

　　11、以投票表决方式审议通过《关于补选公司监事的议案》

　　监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为135，224，541股，有效表决票数为270，449，082票，具体投票表决情况如下：

　　李力先生134，894，841票、李建康先生134，894，841票。

　　根据《公司章程》的规定，李力先生、李建康先生当选为本公司第五届监事会监事， 任期自本次股东大会决议生效之日起至本届监事会任期届满为止。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：项振华、马秀梅

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、2007年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年五月九日

　　股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A 小天鹅B公告编号：2008-21

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月9日以书面或传真方式发出临时通知，于2008年5月9日下午1时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事梁秉聪先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事柴新建先生出席并表决，董事吕巍先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事杨家骅先生出席并表决。本次会议由柴新建先生主持，公司全体监事和高管人员出席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举方洪波先生为本公司第五届董事会董事长。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年五月九日

　　附方洪波先生简历：

　　方洪波，男，41岁，硕士，经济师。曾任美的电器下属空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理、总经理，现任美的电器董事局副主席、总裁。其还担任合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事长职务。

　　股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A 小天鹅B公告编号：2008-22

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年5月9日以书面或传真方式发出临时通知，于2008年5月9日下午1：30在公司会议室召开。李力先生主持会议，会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举李力先生为本公司第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　监事会

　　二零零八年五月九日

　　附李力先生简历

　　李力，男，34岁，硕士。现任小天鹅股份有限公司营运总监。曾任美的电器下属空调事业部营销部区域经理、管理部经理、业务部部长，洗衣机事业部营销部总经理助理、洗衣机事业部营运总监。

　　股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A 小天鹅B公告编号：2008-23

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司职工代表监事虞竞波先生已申请辞去公司监事职务，2008年5月9日，经公司第五届第三次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举李建忠先生为公司第五届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　监事会

　　二零零八年五月九日

　　附职工代表监事简历：

　　李建忠，男，45岁，大学文化程度，高级政工师，曾任无锡第三棉纺织厂工段长、设备科科员、厂工会副主席、党群部部长、人力资源部部长、工会主席，现任无锡小天鹅股份有限公司工会主席，行政部总监。