深圳市特发信息股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议召开期间无增加、更改、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年5月9日

　　2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长张俊林先生

　　6、会议通知、议案及相关文件资料已于2008年4月12日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本次会议的召开符合法律、法规、规章、公司章程及股东大会议事规则的规定。

　　三、会议的出席情况

　　登记并出席本次会议的股东受托代表 3人，代表4名股东，代表股份150，756，747股，占公司总股份的60.3%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1、2007年度董事会报告

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　2、2007年度监事会报告

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　3、2007年度财务决算报告

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　4、公司2007年度利润分配方案：不分配、不转增。

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　5、公司2007年年度报告

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　6、续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　7、在东莞设立两间全资子公司，由这两间公司负责在东莞购置由于建设本公司科技园区土地的议案

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　8、补选陈华女士为公司第三届董事会董事的议案

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　9、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》

　　表决结果：赞成150，756，747股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次大会业经广东瑞英律师事务所刘学钧律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2008年5月10日