中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会延期公告

　　证券代码：600313证券简称：ST中农编号：临2008－022

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　2007年度股东大会延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司原定于2008年5月15日（星期四）召开2007年度股东大会（会议通知详见2008年4月12日的《上海证券报》），由于股东大会筹备问题，公司董事会决定将2007年度股东大会延期至2008年5月22日（星期四）上午9:30召开，股权登记日（5月12日）及股东大会审议的其他事项不变，股东现场参会登记时间改为5月20日上午9：30至16：30。

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2008年5月9日

　　证券代码：600313证券简称：ST中农编号：临2008－023

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　关于2007年度股东大会增加股东

　　临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年5月9日，公司收到第一大股东-中国农垦（集团）总公司(持有本公司10010万股股份，占公司总股份的32.91%)《关于中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会的临时提案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟将以下股东临时案提交2008年5月22日召开的公司2007年度股东大会审议。

　　关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的提案

　　原第三条

　　公司于2000年12月19日经中国证监会证监发行字〖2000〗178号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，在上海证券交易所上市。

　　现修改为第三条

　　公司于2000年12月19日经中国证监会证监发行字〖2000〗178号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，于2001年1月19日在上海证券交易所上市。

　　公司于2007年12月完成股权分置改革，使用资本公积金转增人民币普通股5200万股。

　　原第五条

　　公司住所：北京市丰台区科学城10D地块2号楼。

　　现修改为第五条

　　公司住所：北京市西城区阜城门外大街甲28号京润大厦12层，邮编：100037。

　　原第六条

　　公司注册资本为人民币25220万元。

　　现修改为第六条

　　公司注册资本为人民币30420万元。

　　原第二十一条

　　公司经批准发行的普通股总数为25220万股，成立时向发起人发行17220万股，占公司可发行普通股总数的68.28%，其中中国农垦（集团）总公司以资产认购10010万股，占股本总额的39.69 %；江苏农垦集团有限公司以资产认购7105万股，占股本总额的28.17%；天津开发区兴业房地产投资有限公司以现金50万元人民币认购35万股，占股本总额的0.14 %；江苏大圣集团有限公司以现金50万元人民币认购35万股，占股本总额的0.14 %；中国水果与蔬菜有限公司以现金50万元人民币认购35万股，占股本总额的0.14 %;社会公众股8000万股，占股本总额的31.72%。

　　现修改为第二十一条

　　公司经批准发行的普通股总数为30420万股。中国农垦（集团）总公司持有10010万股，占总股本的32.91%；新华信托股份有限公司持有7105万股，占总股本的23.36%。

　　原第二十二条

　　公司的股本结构为：普通股25220万股，其中：国有法人股10045万股，内资法人股7140万股，外资法人股35万股，社会公众股8000万股。

　　现修改为第二十二条

　　公司股份总数为30420万股，均为人民币普通股。

　　特此提案，请股东大会审议。

　　提案人：中国农垦（集团）总公司

　　2008年5月9日

　　特此公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司董事会

　　2008年5月9日