中成进出口股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2008－15

　　中成进出口股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一：重要提示

　　本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二：会议召开和出席情况：

　　中成进出口股份有限公司（下称“公司”）2007年年度股东大会于2008年5月8日上午在北京南四环西路188号二区8号楼202会议室举行。会议由公司董事会召集，采用现场投票方式，本次会议由公司董事长邹宝中先生主持，出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表（下称“股东”）共1人，代表股份147，342，130股，占公司股份总数的49．78％，其中：有限售条件的流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份147，342，130股（含无限售条件的流通股29，598，000股），占总股本29，598万股的49．78％。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定，本次大会所作的决议合法有效。

　　三、提案审议情况

　　会议审议了公司董事会第三届董事会第二十七、二十八、二十

　　九次会议，公司第三届监事会第十次会议审议通过并提交股东大会审议的各项提案，并以记名投票表决方式通过决议如下：

　　（一）修订《中成进出口股份有限公司独立董事工作条例》的议案。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（二）《公司董事会2007年工作报告》。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（三）公司2007年度财务决算报告。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（四）公司2008年度财务预算报告。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（五）公司2007年度利润分配方案。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　同意经北京中证天通会计师事务所有限公司审计， 母公司2007年度实现净利润55，357，938．37元，加年初未分配利润33，317，876．97元，扣除支付的2006年普通股股利41，437，200．00元后，本次实际可供分配的利润为47，238，615．34元，按如下方式分配：

　　1、提取10％法定盈余公积金5，535，793．84 元；

　　2、本次实际可供股东分配的利润为41，702，821．50元，以2007年12月31日的总股本29，598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金1．40元（含税）；剩余未分配利润265，621．50元结转下年度分配。

　　（六）公司2008年度利润分配政策。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　公司2008年度利润分配政策为：

　　（1）分配次数：公司2008年中期不进行利润分配，年末一次分配；

　　（2）分配比例：公司2008年度实现的净利润用于股利分配的比例为50％—70％；

　　（3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

　　公司2008年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

　　（七）《公司2007年年度报告及其摘要》。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（八）《公司董事会任期述职报告》。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（九）《公司独立董事任期述职报告》。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（十）公司第四届董事会董事候选人选议案。李志岷先生、邹宝中先生、陈龙波先生、张书贵先生、戎蓓先生、马茂先先生为公司董事。各位董事选举情况如下：

　　李志岷先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　邹宝中先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　陈龙波先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　张书贵先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　戎蓓先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　马茂先先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（十一）续聘2008年度公司审计机构的议案。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　同意续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，年度审计费用为50万元人民币。

　　（十二）《公司监事会2007年工作总结》。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（十三）《公司监事会任期述职报告》。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（十四）公司第四届监事会监事候选人选议案。刘永生先生、李兴元先生为公司第四届监事会监事。（万启祥先生经公司2008年第一届职工代表大会选举为公司职工监事。）各位监事选举情况如下：

　　刘永生先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　李兴元先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（十五）公司第四届董事会独立董事候选人选议案。陈重先生、刘丹萍女士、李明先生为公司独立董事。中国证监会未对公司独立董事的任职资格提出异议。各位董事选举情况如下：

　　陈重先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　刘丹萍女士获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　李明先生获赞成票147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　（十六）修订《中成进出口股份有限公司章程》有关条款的议案。同意147，342，130股（占本次股东大会有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决结果通过。

　　同意对《中成进出口股份有限公司章程》有关条款做如下修改：

　　原公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至2008．05．26）；保险兼业代理（有效期至2007．05．26）。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。

　　修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所王丽娟律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　五、备查文件

　　1、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2007年年度股东大会有关事宜的法律意见书

　　2、中成进出口股份有限公司2007年年度股东大会决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○八年五月八日

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2008－16

　　中成进出口股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2008年4月29日以书面形式发出公司董事会第四届一次会议通知，中成进出口股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月8日在北京市南四环西路188号2区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数50％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议由邹宝中董事长主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。

　　列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、审议《关于选举公司董事会董事长的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）选举邹宝中先生为公司董事会董事长，依公司章程的规定，为中成进出口股份有限公司法定代表人。

　　二、审议《关于选举公司董事会副董事长的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）选举陈龙波先生为公司董事会副董事长。

　　三、审议《关于聘任公司总经理的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任陈龙波先生为公司总经理。

　　四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任戎蓓先生为公司董事会秘书。

　　五、审议《关于聘任公司副总经理的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任张书贵先生、李峰伟先生为公司副总经理。公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员的有关事项发表了独立意见，认为聘任的高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所具备的能力。

　　六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）聘任马茂先先生为公司财务总监。

　　七、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》的议案；（九票同意、零票弃权、零票反对）同意：

　　1、公司董事会战略委员会由邹宝中、陈龙波、张书贵、戎蓓、马茂先、陈重（独立董事）、刘丹萍（独立董事）等7名董事组成，公司董事长邹宝中先生任主任委员；战略委员会下设投资评审小组，公司总经理陈龙波先生任组长；

　　2、公司董事会审计委员会由李明（独立董事）、邹宝中、戎

　　蓓、陈重（独立董事）、刘丹萍（独立董事）等5名董事组成，李明先生（独立董事）任主任委员；

　　3、公司董事会提名委员会由陈重（独立董事）、李志岷、邹宝中、刘丹萍（独立董事）、李明（独立董事）等5名董事组成，陈重先生（独立董事）任主任委员；

　　4、公司董事会薪酬与考核委员会由刘丹萍（独立董事）、邹宝中、陈龙波、陈重（独立董事）、李明（独立董事）等5名董事组成，刘丹萍女士（独立董事）任主任委员。

　　特此公告。

　　附件：中成进出口股份有限公司高级管理人员简历

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○八年五月八日

　　附件：中成进出口股份有限公司高级管理人员简历：

　　陈龙波先生：高级工程师，管理学硕士。1965年出生，毕业于浙江大学，1992年12月至1994年4月美国卡内基．梅隆大学学习并获得管理学硕士。历任中成设备进出口公司副总经理、中成材料进出口公司总经理。现任公司副董事长、总经理。

　　张书贵先生：工程师。1954年出生 ，毕业于北方交通大学。历任中国成套设备出口公司设备处副处长、中成设备进出口公司总经理。现任公司董事、副总经理。

　　李峰伟先生：高级工程师。1958年出生，毕业于华南理工大学。历任中成实业公司副总经理、中成设备进出口公司副总经理、中成进出口股份有限公司成套设备部总经理。现任中成进出口股份有限公司副总经理。

　　戎蓓先生：国际商务师，中国法学会会员，北京上市公司协会监事会主席。1963年出生，毕业于厦门大学。历任中成集团总公司企业发展部副总经理、股改办副主任。现任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书。

　　马茂先先生：会计师。1965年出生，毕业于江西财经大学。历任中国建北石材工业公司财务部职员、中国驻突尼斯使馆经参处会计、中成集团总公司财务部职员、中成集团总公司财务部副总经理。现任公司董事、财务总监兼财务部总经理。

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2008－17

　　中成进出口股份有限公司

　　监事会四届一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2008年4月20日以书面形式发出公司监事会四届一次会议通知，四届一次会议于2008年5月8日在北京市南四环西路188号2区8号楼举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　出席会议的监事审议了关于选举公司监事会召集人的议案，形成会议决议如下：

　　同意刘永生先生为公司第四届监事会召集人。（三票同意、零票弃权、零票反对）

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇〇八年五月八日