唐山陶瓷股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年5月8日上午9时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈思

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会股东及股东代理人3人，均为有限售条件的流通股股东，共代表股份94，929，421股，占公司有表决权总股份41.82%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代理人记名投票表决，审议通过以下议案：

　　（一）《公司2007年度董事会工作报告》。

　　同意94，929，421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）《公司2007年度监事会工作报告》。

　　同意94，929，421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　（三）《公司2007年度财务决算报告》。

　　同意94，929，421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　（四）《公司2007年年度报告全文及摘要》。

　　同意94，929，421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　（五）《公司2007年度利润分配议案》。

　　同意94，929，421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。决定公司 2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　（六）《关于聘任公司2008年审计机构的议案》。

　　同意94，929，421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。决定公司2008年继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　（二）见证律师：王江涛 王春刚

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　唐山陶瓷股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月8日