杨凌秦丰农业科技股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600248证券简称：*ST秦丰公告编号：2008-15

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2008年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或重大遗漏负连带责任。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2008年4月30日以通讯表决方式召开了公司2008年第一次临时董事会，应到董事9人，出席会议的董事8人，董事贺伟轩先生因出差未参加本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事通过如下决议：

　　1、会议审议通过了关于签署《恢复上市保荐协议》的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　　同意公司同兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署该协议。协议主要内容为：公司委托兴业证券担任公司恢复上市的保荐机构；

　　2、会议审议通过了关于签署《保荐恢复上市、委托代办股份转让协议》的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

　　同意公司同兴业证券和上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）签署该协议。如果公司股票被证券交易所终止上市，公司委托兴业证券担任公司代办股份转让的主办券商，上海证券担任公司代办股份转让的副主办券商，并委托兴业证券、上海证券提供代办股份转让服务。

　　特此公告。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2008年4月30日

　　证券代码：600248证券简称： *ST秦丰公告编号：2008-16

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　关于上报公司股票恢复上市申请的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司2008年4月28日召开的第三届第二十次董事会审议通过的关于向上海证券交易所上报公司股票恢复上市申请的决议，本公司于2008年5月7日向上海证券交易所上报了公司股票恢复上市的申请及相关文件， 上海证券交易所将在5个交易日内做出是否受理的决定。

　　若在规定期限内公司股票恢复上市申请未能获得上海证券交易所的受理或者受理后未能通过审核，按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将被终止上市。公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司

　　2008年5月8日