上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开二○○七年度股东大会公告

　　证券代码：600754(A股)900934(B股)编号：临2008-006

　　证券简称：锦江股份(A股)锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　暨关于召开二○○七年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第五届董事会第二十四次会议于2008年5月7日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并通过了关于召开2007年度股东大会的议案。

　　一、会议时间：2008年5月30日（周五）上午9:30

　　二、地点：上海广场假日酒店三楼远近堂（上海市天目西路285号）

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议议程：

　　1、审议《2007年度董事会报告》

　　2、审议《2007年度监事会报告》

　　3、审议《2007年度财务决算报告》

　　4、审议《2007年度利润分配方案》

　　5、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

　　6、审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》

　　7、审议《关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案》

　　8、听取《独立董事2007年度述职报告》

　　以上议案1-7的具体内容详见公司于2008年4月10日在上海证券报、大公报上披露的五届二十二次董事会决议公告，公司上述决议公告可同时参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.jinjianghotels.sh.cn）。

　　五、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2008年5月15日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2008年5月20日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2008年5月15日)；

　　3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　　六、会议登记办法：

　　1、登记时间：2008年5月22日（周四），9：00－16：00

　　2、登记地点：上海市广东路51号5楼接待室

　　3、登记方式：

　　A、个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记，需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。

　　B、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东帐户卡。

　　4、异地股东可于2008年5月22日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上述3/A、B款所列的证明材料复印件。

　　七、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持授权人身份证复印件、股东帐户卡、本人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。

　　八、其他事项：

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室

　　联系人：张小姐

　　邮编：200002，电话：63217132，传真：63217720

　　特此公告。

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

　　2008年5月8日

　　附件一：

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　2007年度股东大会股东参会登记表

　　股东姓名：身份证号码：

　　股东帐号：持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：联系电话：

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　序号

　　议案

　　投票指示

　　1

　　2007年度董事会报告

　　□同意 □反对 □弃权

　　2

　　2007年度监事会报告

　　□同意 □反对 □弃权

　　3

　　2007年度财务决算报告

　　□同意 □反对 □弃权

　　4

　　2007年度利润分配方案

　　□同意 □反对 □弃权

　　5

　　关于支付会计师事务所审计费用的议案

　　□同意 □反对 □弃权

　　6

　　关于2008年度续聘会计师事务所的议案

　　□同意 □反对 □弃权

　　7

　　关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案

　　□同意 □反对 □弃权

　　备注

　　1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：身份证号码：

　　股东帐号：持有股数：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）