北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号2008-016

　　北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　北京三元食品股份有限公司于2008年5月5日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2007年年度股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知已于2008年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告，并于4月15日刊登《关于召开2007年年度股东大会补充通知的公告》。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共49名，代表公司股份358625815股，占公司有表决权股份总数的56.48%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长张福平先生主持，公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

　　经与会股东审议，采取记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意358377431股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.93%，反对106600股，弃权141784股。

　　二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意358340231股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.92%，反对104900股，弃权180684股。

　　三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意358307231股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%，反对0股，弃权318584股。

　　四、审议通过了《公司2007年年度报告》；

　　表决结果：同意358307231股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%，反对1700股，弃权316884股。

　　五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2007 年度实现净利润2177 万元，不提取法定公积金、公益金，加上上年结转的未分配利润-14243 万元，本年度可供股东分配的利润为-12066 万元。由于公司累计利润为负数，故本年度公司不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意358245531股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.89%，反对269584股，弃权110700股。

　　六、审议通过了《公司2007年度资产减值准备计提及转回的预案》；

　　2007 年度公司计提各项减值准备共计2，957，189.03 元，因资产价值回升等原因转回各项减值准备共计3，487，063.16 元，转销资产减值准备2，759，334.92 元，各项资产减值准备比期初共计减少3，289，209.05 元。其中：坏账准备增加 2，001，162.63元，存货跌价准备减少2，766，700.95，固定资产减值准备减少22，817.98 元。长期股权投资减值准备减少2，500，852.75 元。各项资产减值准备影响当期损益1，398，058.94 元。

　　表决结果：同意358254631股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.90%，反对41000股，弃权330184股。

　　七、审议通过了《公司2008年度日常关联交易的议案》；

　　详细情况请参见2008年4月10日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2008－009号《关于2008年度日常关联交易公告》。

　　北京企业（食品）有限公司及北京三元集团有限责任公司为关联公司，回避本项议案的表决。

　　表决结果：同意1702475股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的83.70%，反对0股，弃权331584股，回避356，591，756股。

　　八、审议通过了《关于更换独立董事的议案》；

　　同意高亮英女士任期届满，不再担任公司独立董事职务，同意选举周立先生为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果：同意358296831股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%，反对0股，弃权328984股。

　　九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　详细情况请参见2008年4月10日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2008－007号公告附件。

　　表决结果：同意358294431股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%，反对0股，弃权331384股。

　　十、审议通过了《关于重新修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意358294231股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.91%，反对0股，弃权331584股。

　　十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案》；

　　同意公司向天职国际会计师事务所有限公司支付2007年度审计费用55万元，并拟决定续聘天职国际会计师事务所有限公司负责公司2008年度财务报告的审计工作，合同审计费用为52.5万元。

　　表决结果：同意358281331股，占参加投票表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.90%，反对42700股，弃权301784股。

　　北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2008年5月5日