中国铝业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：601600股票简称：中国铝业编号：临2008—11

　　中国铝业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为2，500，684，890股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月6日

　　一、本次上市流通的有限售条件股份来源

　　根据中国证券监督管理委员会核准，本公司以换股吸收合并兰州铝业股份有限公司（以下称“兰州铝业”）和山东铝业股份有限公司的方式，在中国境内向社会公开发行人民币普通股(A 股)（以下称“首次公开发行”），并于2007年4月30日在上海证券交易所（以下称“上交所”）挂牌上市。首次公开发行完成后，公司A股总股本为8，942，641，924股，其中：无限售条件的流通A股为1，148，077，357股，有限售条件的流通A股为7，794，564，567 股。

　　在有限售条件的流通A股中，有5，293，879，677股A股的限售期为36个月，有2，500，684，890股A股的限售期为12个月，自本公司股票在上交所上市日起开始计算，将于2008年5月6日（星期二）起开始上市流通。

　　二、 限售股份锁定及变化情况

　　2007年12月28日本公司通过新增A股换股吸收合并包头铝业股份有限公司，使公司A股股份增加637，880，000股，其中：无限售条件的流通A股为282，542，632股，有限售条件的A股股份增加355，337，368股，限售期为36个月，自本公司新增股票在上交所上市日起开始计算。目前本公司A 股股份总计为9，580，521，924股，其中：无限售条件的流通A股为1，430，619，989股，有限售条件的A股总计为8，149，901，935股。

　　经查，上述限售股份持有人所持有股份未发生转让变更情况。

　　三、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为2，500，684，890股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月6日。

　　3、本次有限售条件的流通股上市流通具体情况：

　　单位：股

　　有限售条件股东名称

　　限售股份总数

　　本次上市数量

　　剩余限售股份数量

　　于2008年5月6日可以上市

　　流通股份

　　2，500，684，890

　　2，500，684，890

　　0

　　中国信达资产管理公司

　　900，559，074

　　900，559，074

　　0

　　中国建设银行股份有限公司

　　709，773，136

　　709，773，136

　　0

　　国家开发银行

　　554，940，780

　　554，940，780

　　0

　　贵州省物资开发投资公司

　　129，430，000

　　129，430，000

　　0

　　兰州经济信息咨询公司

　　9，181，900

　　9，181，900

　　0

　　广西投资集团有限公司

　　196，800，000

　　196，800，000

　　0

　　于2010年04月30日可以上市

　　流通股份

　　5，293，879，677

　　5，293，879，677

　　兰州铝厂

　　79，472，482

　　79，472，482

　　中国铝业公司

　　5，214，407，195

　　5，214，407，195

　　于2011年01月04日可以上市

　　流通股份

　　355，337，368

　　355，337，368

　　包头铝业（集团）有限责任公司

　　351，217，795

　　351，217，795

　　贵阳铝镁设计研究院

　　4，119，573

　　4，119，573

　　有限售流通股股数总计

　　8，149，901，935

　　2，500，684，890

　　5，649，217，045

　　四、股份变化情况

　　本次有限售条件的流通股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　6，866，707，049

　　-1，652，299，854

　　5，214，407，195

　　2、国有法人持有股份

　　1，283，194，886

　　-848，385，036

　　434，809，850

　　3、其他境内法人持有股份

　　4、境内自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、战略投资者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　8，149，901，935

　　-2，500，684，890

　　5，649，217，045

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　1，430，619，989

　　2，500，684，890

　　3，931，304，879

　　B股

　　H股

　　3，943，965，968

　　0

　　3，943，965，968

　　其他

　　无限售条件的流通股份合计

　　5，374，585，957

　　2，500，684，890

　　7，875，270，847

　　股份总额

　　13，524，487，892

　　13，524，487，892

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2008年04月28日