东方集团股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　东方集团股份有限公司五届二十五次董事会会议于2008年4月28日上午在北京市西三环南路55号2层会议室召开，董事会会议通知于2008年4月23日以邮件的形式发给各位董事，会议应到董事5人，实到董事4人，董事关国亮未参加会议。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，会议全票通过了以下议案：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　2、《2007年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　3、《2008年度财务预算报告》；

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　4、《2007年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》；

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润154，739，631．83元，母公司按当年实现的净利润的10％提取法定盈余公积金16，267，468．23元、按30％提取任意盈余公积金48，802，404．70元，实际可供分配利润659，832，256．43元（含上年滚存未分配利润639，612，721．42元，该数值已按照新准则调整）；资本公积为1，923，074，866．02元。

　　公司董事会拟定2007年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

　　（1）以公司2007年12月31日的总股本1，068，464，983股为基数，向全体股东每10股派现金红利0．1元（含税），本年度共分配股利10，684，649．83元，方案实施后留存未分配利润649，147，606．60元，结转以后年度进行分配。

　　（2）以公司2007年12月31日的总股本1，068，464，983股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，共计转增213，692，997股。方案实施后资本公积余额为1，709，381，869．02元。

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　5、《2007年度报告及摘要》；

　　报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　6、《2008年一季度财务报告》；

　　报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　7、《续聘会计师事务所的议案》；

　　公司董事会拟定继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　8、《关于报告期会计政策变更调整2007年财务报告期初数的议案》

　　本公司在2007年之前执行原《企业会计准则》及《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》对2006年财务报表进行调整后列报。上述会计政策变更调增2006年年初净资产84，730，160．41元，其中：调减盈余公积97，914，670．11元，调增未分配利润182，951，605．82元，调减外币报表折算差额306，775．30元，调增2007年年初净资产119，098，922．02元，其中：调减盈余公积94，418，766．05元，调增未分配利润213，824，463．37元，调减外币报表折算差额306，775．30元。

　　9、公司关于《修改公司章程部分条款》的议案

　　经公司2007年6月28日召开的2007年度股东大会批准，公司实施了2006年度利润分配方案及资本公积转赠股本方案，由此，公司股本发生变化，对《公司章程》相应条款修改如下：

　　原第六条公司注册资本为人民币890，387，486元。

　　修改为：第六条 公司注册资本为人民币1，068，464，983元。

　　原第十九条公司股份总数为890，387，486股，公司的股本结构为：有限售条件的流通股227，422，607股，流通股662，964，879股，无其他种类股。

　　修改为：第十九条 公司股份总数为1，068，464，983股，公司的股本结构为：有限售条件的流通股272，907，128股，流通股795，557，855股，无其他种类股。

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司

　　二ＯＯ八年四月二十八日

　　证券代码：600811公司简称：东方集团编号：临2008－－007

　　东方集团股份有限公司

　　五届九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方集团股份有限公司五届九次监事会于2008年4月28日下午在北京市西三环南路55号2层会议室召开，监事会会议通知于2007年4月23日以书面的形式发给各位监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席池清林先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

　　1、公司《2007年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　2、公司《2007年度报告及摘要》

　　公司监事会对2007年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　　（1）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2007年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）参与2007年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　3、公司《2007年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润154，739，631．83元，母公司按当年实现的净利润的10％提取法定盈余公积金16，267，468．23元、按30％提取任意盈余公积金48，802，404．70元，实际可供分配利润659，832，256．43元（含上年滚存未分配利润639，612，721．42元，该数值已按照新准则调整）；资本公积为1，923，074，866．02元。

　　公司董事会拟定2007年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

　　（1）以公司2007年12月31日的总股本1，068，464，983股为基数，向全体股东每10股派现金红利0．1元（含税），本年度共分配股利10，684，649．83元，方案实施后留存未分配利润649，147，606．60元，结转以后年度进行分配。

　　（2）以公司2007年12月31日的总股本1，068，464，983股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，共计转增213，692，997股。方案实施后资本公积余额为1，709，381，869．02元。

　　本议案尚需提交2007年度股东大会审议。

　　4、公司《2008年一季度财务报告》

　　公司监事会对2008年一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　　（1）公司2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2008年一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）参与2008年一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

　　特此决议。

　　东方集团股份有限公司

　　二ＯＯ八年四月二十八日