湖北博盈投资股份有限公司关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，公司董事会收到高管人员陈旭东先生的请辞书：辞去本人所担任的公司董事及其他职务（陈旭东先生原任本公司董事及副总经理）。

　　根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定：公司董事、经理可以在任期届满以前提出辞职，且自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　特此公告！

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2008年4月29日

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　独立董事关于公司高管人员辞职的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，我们对公司董事、副总经理陈旭东先生辞职事宜发表如下独立意见：

　　我们已得知陈旭东先生于2008年4月28日向公司董事会提出辞职申请（辞去所担任的公司董事及其他职务），我们认为：陈旭东先生申请辞职的相关程序合符《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

　　湖北博盈投资股份有限公司独立董事

　　向东、袁之海、陈欣

　　2008年4月29日