厦门旭飞投资股份有限公司2007年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年4月28日上午9：30分开始

　　2、召开地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长郑嘉猷先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份总数19，909，023股，占本公司总股本的20.70％。公司董事、监事和董事会秘书中除董事曹玉鸥女士因事请假外，其余人员均出席了会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票现场表决方式，审议并形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司《2007年度报告及摘要》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　2、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　3、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　4、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　5、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　6、审议通过了《关于许永浮辞去公司董事职务的议案》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　7、审议通过了《关于选举杜丽贤先生为公司董事的议案》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　8、审议通过了《关于王继鸿辞去监事职务的议案》；

　　同意19，909，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100％，表决通过。

　　9、审议但未通过《关于选举麻志国为公司监事的议案》；

　　同意2，100，000票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的10.55％，表决未通过。

　　10、审议通过了《关于选举林汉让先生为公司监事的提案》。

　　同意17，809，023票；反对0票；弃权0票，同意票占出席会议所有股东所持表决权的89.45％，表决通过。

　　五、独立董事述职报告

　　公司三名独立董事向本次股东大会做了2007年度述职报告，对出席公司董事会和股东大会情况及保护社会公众股股东合法权益、日常工作情况等履职情况进行了报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所

　　2、律师姓名：崔丽荣

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年四月二十八日