武汉三镇实业控股股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月25日上午在公司六楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份274，875，519股，占公司总股本441，150，000股的62．31％。其中出席本次会议有限售条件的流通股股东代表1人，代表股份272，850，000股，占公司总股本的61．85％；无限售条件的流通股股东代表3人，代表股份2，025，519股，占公司总股本的0．46％。

　　大会由公司董事长陈莉茜女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。会议采取记名投票表决方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：

　　（一）公司2007年度董事会工作报告；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）公司2007年度监事会工作报告；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）公司2007年度独立董事述职报告；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）公司2007年年度财务决算报告；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）公司2007年度利润分配预案；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）公司2007年年度报告及摘要；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）关于公司预计2008年日常关联交易的议案；

　　关联股东武汉市水务集团有限公司回避表决。同意2，025，519股，占出席会议非关联股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）关于提高独立董事津贴的议案。

　　同意274，875，519股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　湖北松之盛律师事务所朱兆雍律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：武汉控股2007年度股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司召开股东大会通知公告；

　　2、公司2007年年度股东大会决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　2008年4月25日