河南思达高科技股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　重要提示：在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　本公司2007年年度股东大会于2008年4月23日上午9：00在郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共1人，代表股份145460830股，占公司总股本的 46.2%，（社会公众股股东没有人参加本次会议）符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》。会议召开方式为现场投票方式，会议召集人为董事会，大会由董事长刘双河先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：

　　一、审议通过2007年董事会工作报告（赞成 145460830 股，占出席会议股份总数100%；弃权0票，反对0票。）；

　　二、审议通过2007年年度报告及摘要（赞成 145460830 股，占出席会议股份总数100%；弃权0票，反对0票。）；

　　三、审议通过2007年度监事会工作报告（赞成145460830 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0票，反对0票。）；

　　四、审议通过2007年度财务决算报告（赞成 145460830 股，占出席会议股份总数100%；弃权0票，反对0票。）；

　　五、审议通过2007年度利润分配方案（赞成 145460830 股，占出席会议股份总数100% ；弃权0票，反对0票。）；

　　六、审议通过聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司审计财务报告的议案（赞成 145460830 股，占出席会议股份总数100%；弃权0票，反对0票。）；

　　七、审议通过同意和河南黄河实业集团股份有限公司进行互保的议案 （赞成145460830股，占出席会议股份总数100% ；弃权0票，反对0票。）；

　　河南仟问律师事务所执业师赵虎林先生出席本次会议为会议见证，认为：本次股东大会召集召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、议案的提出方式和程序以及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　特此公告

　　河南思达高科技股份有限公司

　　2008年4月24日