中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开２００７年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年4月9日发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，2008年4月20日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事8人，钱程董事因出差委托冯扬董事代为行使表决权。3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司2007年度实现净利润75，396，562．55元，加上年初未分配利润187，674，404．53元，减提取法定盈余公积3，460，085．27元，减2007年转作股本的股利167，061，896．80元， 2007年度可供分配的利润余额为 92，548，985．01元。

　　鉴于公司在2006年年度及2007年中期进行了两次利润分配及资本公积金转增股本；同时由于公司规模扩大，2008年生产经营所需资金较多，因此董事会提议公司2007年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润用于补充2008年生产经营资金。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度报告及摘要》

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会经费2008年度预算方案》

　　根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：

　　（一）2008年度董事会、监事会经费一般支出项（150万元）

　　1、会务费用（10万元）

　　股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计10万元。

　　2、工作费用（115万元）

　　（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计20万元；

　　（2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专业机构和人士所需的一切费用，预计60万元；

　　（3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计35万元。

　　3、津贴（25万元）

　　（1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计25万元。

　　（二）2008年度董事会经费可能的其他支出项（10万元）

　　1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；

　　2、独立董事行使特别职权时所需的费用；

　　3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；

　　4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。

　　根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2008年度董事会经费的提取额为160万元。

　　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为公司2008年财务审计机构，期限1年。

　　公司2007年支付年度报告审计费用为35万元，预计支付2008年度的审计费用为50万元。

　　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》

　　上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其90％的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。因此该公司拟向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

　　董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为50，973．29万元，净资产为30，332．21万元，2007年度实现营业收入19，852．79万元，净利润－764．70万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　由于公司累计对外担保额（均为对本公司的控股子公司的担保）为63，900万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的70％，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

　　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1000万元1年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案》

　　联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75％的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80％外销、20％内销）。公司拟向中国建设银行惠州市分行申请最高限额1000万元1年期流动资金贷款（续贷），并提请本公司为其担保。

　　董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款并由本公司为其担保。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为21，237．50万元，净资产为15，559．05万元，2007年度实现营业收入17，554．46万元，净利润2，797．77万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　由于公司累计对外担保额（均为对本公司的控股子公司的担保）为63，900万元人民币，已经超过占经审计的公司最近一期净资产的70％，故本次担保需经公司股东大会审议通过。

　　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1．3亿元5年期项目资金贷款的议案》

　　联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75％的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80％外销、20％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

　　增资该公司扩建3500吨／年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

　　具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1．3亿元5年期项目资金贷款。

　　董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

　　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1．3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案》

　　联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75％的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80％外销、20％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

　　增资该公司扩建3500吨／年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入

　　因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1．3亿元5年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

　　截止2007ａ年12月31日，该公司总资产为21，237．50万元，净资产为15，559．05万元，2007年度实现营业收入17，554．46万元，净利润2，797．77万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

　　十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款的议案》

　　联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75％的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80％外销、20％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

　　增资该公司扩建3500吨／年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

　　具体贷款事项为：联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款。

　　董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

　　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案》

　　联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75％的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80％外销、20％内销）。目前该公司正处于扩产建设阶段，急需大量的项目建设资金。

　　增资该公司扩建3500吨／年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入

　　因此，联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为21，237．50万元，净资产为15，559．05万元，2007年度实现营业收入17，554．46万元，净利润2，797．77万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　董事会认为联合铜箔（惠州）有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

　　十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款的议案》

　　青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于2007年4月，注册资本为25000万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其100％的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

　　增资该公司新建10，000吨／年电解铜箔项目为本公司2007年非公开发行股票的募集资金项目之一，但由于公司本次非公开发行股票的准备和发行尚需相应的时间，为尽早抓住市场机遇、进一步提高公司的盈利能力，该公司拟通过银行贷款先行进行投入。

　　具体贷款事项为：青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款。

　　董事会认为该公司经营状况很好，高档铜箔产品为公司大力发展方向之一，因此董事会同意该公司贷款。

　　十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案》

　　青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于2007年4月，注册资本为25000万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其100％的股权。目前该公司正处于建设阶段，急需大量的项目建设资金。

　　因此，青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款，并提请本公司为其担保。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为24，732．59万元，净资产为24，702．29万元，2007年度实现营业收入0万元，净利润－297．71万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　董事会认为青海西矿联合铜箔有限公司为本公司的绝对控股子公司，且该公司的产品市场发展空间巨大，为其担保不存在太大风险。

　　十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款的议案》

　　上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其90％的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

　　具体贷款事项为：上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款。

　　董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此董事会同意该公司贷款。

　　十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款提供担保的议案》

　　上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其90％的股份）。该公司目前是本公司的采购及销售平台，目前随着公司生产规模不断增加，采购用流动资金较为紧张。

　　因此，上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款，并提请本公司为其担保。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为50，973．29万元，净资产为30，332．21万元，2007年度实现营业收入19，852．79万元，净利润－764．70万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　董事会认为该公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，为其担保不存在太大风险。

　　上述议案需经公司股东大会审议。

　　十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》

　　十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年第一季度报告正文及摘要》

　　十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》（具体内容见附件1）

　　二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于陈远先生辞去公司总裁的议案》

　　公司董事长兼总裁陈远先生根据公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请，董事会同意陈远先生辞去公司总裁职务。

　　二十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　鉴于公司总裁陈远先生由于公司发展需要已向董事会提出辞去公司总裁职务的申请已获公司董事会审议批准。经公司提名委员会提名，公司董事会综合考查，决定续聘谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。（简历见附件2）

　　公司独立董事经过审阅公司会前提供的谢利克先生的个人简历、工作经历等有关资料，基于独立判断立场对公司聘任谢利克先生为公司总裁发表了独立意见，认为谢利克先生任职资格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，谢利克先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

　　二十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据公司发展需要，经公司提名委员会提名，董事会审议决定：

　　聘任冯国东先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；聘任期同本届董事会任期。（简历见附件3）

　　公司独立董事经过审阅公司会前提供的冯国东先生的个人简历、工作经历等有关资料，基于独立判断立场对公司聘任冯国东先生为公司副总裁发表了独立意见，认为冯国东先生任职资格合法，提名方式、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定，冯国东先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

　　二十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》

　　二十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007年年度股东大会，具体事宜如下：

　　（一）会议时间

　　2008年5月15日上午9时

　　（二）会议地点

　　吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室

　　（三）会议议程

　　1、审议公司2007年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2007年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2007年度财务决算报告；

　　4、审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　5、审议公司2007年度报告正文及摘要；

　　6、审议公司董事会经费2008年度预算方案；

　　7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

　　8、审议关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案

　　9、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1000万元1年期流动资金贷款（续贷）提供担保的议案；

　　10、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国建设银行惠州市分行申请1．3亿元5年期项目资金贷款的议案；

　　11、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国建设银行惠州市分行申请1．3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案；

　　12、关于公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司拟向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款的议案；

　　13、关于拟为控股子公司联合铜箔惠州有限公司向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案；

　　14、关于公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司拟向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款的议案；

　　15、关于拟为控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款提供担保的议案；

　　16、关于公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款的议案；

　　17、关于拟为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款提供担保的议案。

　　（四）出席会议的对象

　　1、截止2008年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（五）会议登记方法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件4）；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　（六）登记时间

　　2008年5月12日－ 5月14日

　　（七）登记地点

　　中科英华董事会秘书处

　　（八）其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处

　　邮政编码：130012

　　联系电话：0431－85161001

　　传真：0431－85161071

　　联 系 人：孙铁明

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2008年4月22日

　　附件1：

　　根据财政部财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［2007］10号）和财会［2007］14号《企业会计准则解释第1号》等的要求，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。追溯调整及修正的项目变化如下：

　　一、合并（单位：元）

　　调整说明：

　　1、预付帐款：调增73，602，162．00元，系将原在工程物资和在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

　　2、固定资产：调减94，839，246．13元，系将原在固定资产中核算的油气资产单独在报表中列示。

　　3、在建工程：调减35，258，440．00元，系将原在在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

　　4、工程物资：调减38，343，722．00元，系将原在工程物资中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

　　5、油气资产：调增101，477，993．36元，系将原在固定资产中核算的油气资产及预计的油气资产弃置费用。

　　6、递延所得税资产：调增11，511，422．21元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

　　7、其他非流动资产：调增1，672，539．15元，系以“其他方式取得的根据财政部财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［2007］10号）和财会［2007］14号《企业会计准则解释第1号》等的要求，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整及做出修正。追溯调整及修正的项目变化如下：

　　一、合并（单位：元）

　　调整说明：

　　1、预付帐款：调增73，602，162．00元，系将原在工程物资和在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

　　2、固定资产：调减94，839，246．13元，系将原在固定资产中核算的油气资产单独在报表中列示。

　　3、在建工程：调减35，258，440．00元，系将原在在建工程中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

　　4、工程物资：调减38，343，722．00元，系将原在工程物资中核算的预付大型设备款转入预付帐款。

　　5、油气资产：调增101，477，993．36元，系将原在固定资产中核算的油气资产及预计的油气资产弃置费用。

　　6、递延所得税资产：调增11，511，422．21元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

　　7、其他非流动资产：调增1，672，539．15元，系以“其他方式取得的长期投资”，投资时存在的股权投资贷差一次摊销，计入留存收益。

　　8、递延所得税负债：调增15，319，731．80元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，根据资产、负债账面价值与计税基础不同产生应纳税暂时性差异。

　　9、资本公积：调减4，434，266．65元，系调整对ＮＩＮＥＹＯＵ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ所有者权益其他变动产生的递延所得税负债。

　　10、预计负债：调增18，371，861．07元，系预计油气资产弃置费用。

　　11、盈余公积：调减43，846，967．49元，系将以前年度合并报表中母公司累计计提子公司盈余公积转回数冲回。

　　12、少数股东权益：调减6，509，375．44元，系追溯调整递延所得税而相应调整少数股东权益。

　　13、未分配利润：调增40，921，725．30元，系上述第6项至第12项调整，使未分配利润增加。

　　二、母公司（单位：元）

　　调整说明：

　　1、长期股权投资：调减139，451，595．16元，系根据《企业会计准则解释第1号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，冲销以前年度按权益法确认的长期股权投资。

　　2、递延所得税资产：调增5，276，948．41元，系公司所得税会计处理方法由应付税款法变为资产负债表债务法，资产、负债账面价值与计税基础不同产生可抵扣暂时性差异。

　　3、资本公积：调减13，759，143．48元，系根据《企业会计准则解释第1号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，冲销以前年度按权益法确认的长期股权投资。

　　4、未分配利润：调减120，415，503．27元，系上述各项调整，使未分配利润减少。

　　附件2：

　　谢利克，男，1961年9月2日生，工商管理硕士，高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部副部长、人事部长、总经理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华第四届董事会董事、人事总监、董事会秘书；现任中科英华副总裁。

　　附件3：

　　冯国东：男，1963年4月26日生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册咨询工程师（投资），南开大学兼职教授、ＭＢＡ导师。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。

　　附件4：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐户：委托日期：

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2008－018

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年4月9日发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通知，2008年4月20日会议在本公司会议室如期召开。会议由公司监事会主席翁惠萍先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度报告正文及摘要》；

　　经过对公司2007年年度报告及其摘要的审议，监事会认为：

　　（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上述议案需经公司股东大会审议批准。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年第一季度报告正文及摘要》。

　　经过对公司2008年第一季度报告正文及其摘要的审议，监事会认为：

　　1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司监事会

　　2008年4月22日

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2008－019

　　中科英华高技术股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人：上海中科英华科技发展有限公司，联合铜箔惠州有限公司，青海西矿联合铜箔有限公司

　　●本次担保金额：共计69，000万人民币；

　　●对外担保累计数量：126，900万元人民币

　　●本次担保无反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、公司担保情况概述

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年4月20日召开了公司第五届董事会第二十次会议会议，会议审议通过如下担保议案：

　　二、被担保人基本情况介绍

　　1、上海中科英华科技发展有限公司为本公司控股子公司（本公司直接持有其90％的股份）。公司注册资本8，000万元。上海中科主要从事热缩高新材料产品的代理、销售和服务，主要对象为从事石油、化工、通讯、电力和军事等工程的施工企业，客户需求比较稳定。该公司目前是本公司的采购及销售平台。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为50，973．29万元，净资产为30，332．21万元，2007年度实现营业收入19，852．79万元，净利润－764．70万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　2、联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其75％的股份），注册资本：1480万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80％外销、20％内销）。

　　截止2007年12月31日，该公司总资产为21，237．50万元，净资产为15，559．05万元，2007年度实现营业收入17，554．46万元，净利润2，797．77万元。（经审计），公司资产负债率未超过70％。

　　3、青海西矿联合铜箔有限公司（下称“合资公司”）。成立于2007年4月，注册资本为25000万元人民币，注册地址为青海省西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园区，经营范围为各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发。本公司及本公司控股子公司合计持有其100％的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　本次为控股子公司事项尚需召开公司股东大会审议通过，担保协议尚未签署。

　　四、董事会意见

　　中科英华于2008年4月20日召开了第五届董事会第二十次董事会会议，目前本次被担保的控股子公司经营状况很好，发展前景广阔，且资信状况良好，因此我公司为其担保不存在太大风险。

　　五、对外担保情况

　　本次担保金额共计69，000万人民币，其中新增担保金额63，000万元，对外担保累计数量126，900万元人民币（包括本次新增担保金额），占经审计的公司最近一期净资产的152．36％。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2008年4月22日