安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600199股票简称：金种子酒编号：临2008-005

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届十八次会议，于2008年4月20日下午3:00在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，部分监事及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议：

　　一、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为26，247，952.62元，加上期初未分配利润-223，032，161.57元，可供股东分配的利润为-196，784，208.95元。

　　根据公司目前实际情况，本期利润用于弥补以前年度亏损，公司决定2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需经2007年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》；

　　公司2007年度计提各项资产减值准备共计29，732，167.00元，因资产价值回升等原因转回各项减值准备2，019，511.00 元，转销资产减值准备5，260，459.86元，各项资产减值准备比期初共计增加22，452，196.14元。其中：坏账准备增加 23，126，704.91元，存货跌价准备减少3，924，944.43元，长期股权投资减值准备增加3，250，435.66元。各项资产减值准备影响当期损益27，712，656.00元。

　　应收款项进行个别认定计提坏账准备方面：

　　在2007年度的财务报告工作中，公司对应收账款中各个单位进行了逐一的清查，本公司认为其收回风险很大拟采用个别认定全额计提坏帐准备的金额12，443，977.39元。应收款项的个别计提与按照公司的账龄分析法计提相比，将会减少本期利润7，894，204.99元。但是个别认定全额计提之后的资产余值能够更真实反映公司的财务状况，更符合稳健性原则。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2008年度审计机构。同时，经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用37万元。

　　在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　七、审议通过《关于报废部分存货的议案》

　　1、公司存货现有积压包装材料帐面金额2，776，489.38元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，采购成本价值2，776，489.38元，进项税金转出472，003.19元，共计损失3，248，492.57元，冲回已计提减值准备1，260，546.74元，影响当期损益1，987，945.83元。

　　2、公司存货现有积压库存产成品帐面金额2，118，506.53元，大部分为市场退回的低度白酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分白酒进行倒回处理，生产成本价值2，118，506.53元，回收半成品价值913，449.74元，外包装损失进项税转出191，545.04元，共计损失1，396，601.83元，冲回已计提减值准备607，459.11，影响当期损益789，142.72元。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　八、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》

　　公司2007年1月1日前财务报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，应对相关事项的会计确认和计量予以追溯调整。公司本期报告期初余额与前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目变更和调整情况如下：

　　单位：元

　　项目

　　2007年期

　　初余额

　　2007年已披

　　露期初余额

　　差额

　　原因

　　存货

　　179，782，634.43

　　179，849，003.19

　　-66，368.76

　　出租的房屋专项核算

　　投资性房地产

　　24，498，382.45

　　24，498，382.45

　　部分出租的土地使用权专项核算

　　无形资产

　　223，810，821.71

　　248，242，835.40

　　-24，432，013.69

　　部分出租的土地使用权专项核算

　　递延所得税资产

　　398，779.70

　　33，481，056.52

　　-33，082，276.82

　　期末考虑到递延所得税资产在未来转回的可能性较小，基于谨慎性原则，将相关递延所得税资产转回。

　　应付职工薪酬

　　21，832，472.77

　　21，418，214.89

　　414，257.88

　　其他应付款包含的保险费调入职工薪酬

　　其他应付款

　　12，131，760.09

　　16，299，493.42

　　-4，167，733.33

　　其他应付款包含的预提费用单独列示

　　其他流动负债

　　3，753，475.45

　　3，753，475.45

　　其他应付款包含的预提费用单独列示

　　盈余公积

　　30554286.24

　　39，863，660.35

　　-9，309，374.11

　　转回递延所得税资产对应转回盈余公积

　　未分配利润

　　-223，032，161.57

　　-199，269，300.67

　　-23，762，860.90

　　转回递延所得税资产对应转回未分配利润

　　少数股东权益

　　3，204，788.43

　　3，214，830.24

　　-10，041.81

　　转回递延所得税资产对应转回未分配利润

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　九、审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　十、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七及第九项需提交公司2007年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月20日

　　证券代码：600199证券简称：金种子酒编号：临2008-006

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　2008年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2008年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　关联交

　　易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　预计总金额

　　占同类交

　　易的比例

　　去年的

　　总金额

　　销售产品或商品

　　白酒

　　安徽金种子集团有限公司

　　150万元

　　150万元

　　1%

　　164.73万元

　　采购原材料

　　低档白酒

　　安徽金种子集团有限公司

　　500万元

　　1910万元

　　2%

　　896.24万元

　　酒瓶盖

　　260万元

　　70%

　　233.20万元

　　备件

　　40万元

　　25%

　　93.52万元

　　酒瓶

　　阜阳市方圆玻璃有限责任公司

　　1000万元

　　75%

　　644.72万元

　　煤

　　60万元

　　25%

　　61万元

　　纸箱

　　安徽圣氏华衣服饰有限责任公司

　　50万元

　　4%

　　25.04万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽金种子集团有限公司

　　安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26，800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。

　　2、阜阳市方圆玻璃有限责任公司

　　阜阳市方圆玻璃有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：系列异型酒瓶、玻璃巴塞克、玻璃器具的生产与销售；注册地址：安徽阜阳市颍州区颍上南路97号。

　　3、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司

　　安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。

　　4、履约能力分析：关联方能够正常对上市公司支付款项。

　　5、与关联人进行的各类日常关联交易总额：销售金额200万元，采购金额为2220万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、向关联方采购低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买；酒瓶盖、酒瓶、纸箱、煤等按市场价购买。

　　2、向关联方销售白酒采用市场统一价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。

　　2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。

　　3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

　　4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司三届董事会十八次会议审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。公司关联董事对该议案回避表决。

　　2、独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关联交易协议签署情况

　　按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营情况，分别同关联方签订相关合同。

　　七、备查文件目录

　　1、公司董事会三届十八次会议决议。

　　2、关联交易合同原件。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月20日

　　证券代码：600199股票简称：金种子酒编号：临2008-007

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年4月20日召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事张金星先生因出差没有出席会议，也没有委托其他监事代为行使表决权。会议由监事会主席李明禄先生主持，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：

　　一、审议通过《公司2007年监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票反对0票弃权0票

　　二、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意4票反对0票弃权0票

　　三、审议通过《关于2008年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票反对0票弃权0票

　　四、审议通过《公司监事会对2007年年度报告的书面审核意见》

　　表决结果：同意4票反对0票弃权0票

　　根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2007年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

　　1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，依法管理、依法经营，决策程序合法，建立并完善了公司法人治理结构和内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽职尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　六、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为公司2007年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，报告对相关事项的评价是客观公正的。

　　七、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　八、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范，程序严谨，交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2008年4月20日

　　证券代码：600199股票简称：金种子酒编号：临2008-008

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　2008年4月20日，公司召开董事会三届十八次会议，会议决定召开2007年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　会议召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2008年5月17日上午9:30

　　会议地点：公司总部三楼会议室

　　会议方式：现场方式，记名投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2007年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2007年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；

　　7、审议《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》；

　　8、审计《关于报废部分存货的议案》；

　　9、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；

　　三、会议出席对象

　　1、公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请律师

　　2、截止2008年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或其委托代理人）。

　　四、登记方法

　　1、出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证，代理人需持书面的股东授权委托书及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2008年5月15日（上午8:00—11:30，下午2:30—6:00），信函登记以收到邮戳为准。

　　3、登记地点：公司证券部

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部。

　　邮政编码：236023

　　联系电话：0558-2210568；传真：0558-2212666

　　联 系 人：金彪、李芳泽

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月20日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽金种子酒业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人股东帐号：

　　委托人身份证：委托人持股数：

　　受托人姓名：受托人身份证：

　　委托日期：

　　注：授权委托书，剪报及复印均有效。