上海二纺机股份有限公司第二十四次（暨2007年度）股东大会决议公告

　　证券代码：600604股票简称：*ST二纺证券代码：900902股票简称：*ST二纺B；编号：临2008—011

　　上海二纺机股份有限公司第二十四次（暨2007年度）股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海二纺机股份有限公司第二十四次（暨2007年度）股东大会于2008年4月18日下午在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

　　参加大会的股东和股东代理人共计76人，代表股份：238，377，148股，占公司总股份的比例为: 42.0827%（其中A股：66人，代表股份：237，599，848股； B股：10人，代表股份：777，300股）。

　　参加表决股东和股东代理人共计71人，代表股份：238，360，748股，占公司总股份的比例为: 42.0798%（其中A股：62人，代表股份：237，583，548股，占公司有表决权股份总数的41.9426%；B股：9人，代表股份：777，200股， 占公司有表决权股份总数的0.1372%）。

　　上述情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，772股

　　占99.9409 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0304 ％

　　弃权：68，510股

　　占0.0287 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，072股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，500股

　　占8.8137 ％

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，772股

　　占99.9409 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0304 ％

　　弃权：68，510股

　　占0.0287 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，072股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，500股

　　占8.8137 ％

　　3、审议《公司2007年度报告正文与摘要》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，772股

　　占99.9409 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0304 ％

　　弃权：68，510股

　　占0.0287 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，072股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，500股

　　占8.8137 ％

　　4、审议《公司2007年度财务决算报告》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，772股

　　占99.9409 ％

　　反对：132，266股

　　占0.0555 ％

　　弃权：8，710股

　　占0.0036 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，072股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：59，800股

　　占7.6943 ％

　　弃权：8，700股

　　占1.1194 ％

　　5、审议《公司2008年度财务预算报告》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，772股

　　占99.9409 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0304 ％

　　弃权：68，510股

　　占0.0287 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，072股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，500股

　　占8.8137 ％

　　6、审议《公司2007年度利润分配议案》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，772股

　　占99.9409 ％

　　反对：140，966股

　　占0.0591 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，072股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：10股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：68，500股

　　占8.8137 ％

　　弃权：0股

　　占0.0000 ％

　　7、审议《关于计提2007年度资产减值准备的议案》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，782股

　　占99.9409 ％

　　反对：140，966股

　　占0.0591 ％

　　弃权：0股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，082股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：0股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：68，500股

　　占8.8137 ％

　　弃权：0股

　　占0.0000 ％

　　8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　参加表决的股数为：238，360，748股，意见如下：

　　同意：238，219，782股

　　占99.9409 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0304 ％

　　弃权：68，500股

　　占0.0287 ％

　　参加表决的A股股数为：237，583，548股，意见如下：

　　同意：237，511，082股

　　占99.9695 ％

　　反对：72，466股

　　占0.0305 ％

　　弃权：0股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，500股

　　占8.8137 ％

　　9、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案》

　　参加表决的股数为：932，096股，意见如下：

　　同意：791，130股

　　占84.8765 ％

　　反对：72，466股

　　占7.7745 ％

　　弃权：68，500股

　　占7.3490 ％

　　参加表决的A股股数为：154，896股，意见如下：

　　同意：82，430股

　　占53.2164 ％

　　反对：72，466股

　　占46.7836 ％

　　弃权：0股

　　占0.0000 ％

　　参加表决的B股股数为：777，200股，意见如下：

　　同意：708，700股

　　占91.1863 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：68，500股

　　占8.8137 ％

　　本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其结论意见为：综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　上海二纺机股份有限公司

　　2008年4月18日