合肥美菱股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年4月15日上午9:00

　　2、召开地点：合肥美菱大酒店三楼会议室

　　3、召集方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王家章副董事长

　　6、本次会议的通知于2008年2月29日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》和巨潮网。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）7人，代表股份102，418，504股，占公司有表决权总股份的24.76%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）6人，代表股份101，156，504股，占公司A股股东表决权股份总数的33.99%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）1人，代表股份262，000股，占公司B股股东表决权股份总数的0.23%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、《2007年度董事会工作报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《2007年度监事会工作报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、《2007年度财务决算报告》

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　4、《2007年度利润分配预案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　5、《聘请2008年度审计机构的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　6、《董事会换届选举的议案》

　　会议逐一选举 赵勇先生、王家章先生、李进先生、王勇先生、李伟先生、叶洪林先生为公司第六届董事会董事，王兴忠先生、宋宝增先生、刘有鹏先生为第六届董事会独立董事，上述董事表决情况相同，表决情况如下：

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　7、《监事会换届选举的议案》

　　会议逐一表决选举费敏英女士、余晓先生、雍凤山先生为公司第六届监事会监事，上述监事表决情况相同，表决情况如下：

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　8、《关于修改<公司章程>的议案》

　　（1）总的表决情况：

　　同意102，418，504股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意101，156，504股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　9、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》

　　A、关于与华意压缩机股份有限公司的日常关联交易事项

　　审议本议案，关联股东四川长虹电子集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司回避表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意32，203，707股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意31，941，707股，占出席会议A股股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　B、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易事项

　　审议本议案，关联股东四川长虹电子集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司回避表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意32，203，707股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意31，941，707股，占出席会议A股股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　C、关于与合肥美菱集团控股有限公司及其子公司的日常关联交易事项

　　审议本议案，关联股东合肥美菱集团控股有限公司回避表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意71，419，449股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意70，157，449股，占出席会议A股股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意262，000股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见：

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关问题出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席股东大会的人员均具有出席资格；股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月15日

　　证券代码：000521、200521证券简称：美菱电器、皖美菱B公告编号：2008-018

　　合肥美菱股份有限公司

　　六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司六届董事会第一次会议于2008年4月15日在美菱大酒店三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司副董事长王家章先生主持。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事赵勇先生因公委托王勇先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议 。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

　　一、选举赵勇先生为公司第六届董事会董事长，王家章先生为公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：同意票9人；反对票0人；弃权票0人。

　　二、审议通过《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》

　　表决结果：同意票9人；反对票0人；弃权票0人。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月15日

　　证券代码：000521、200521证券简称：美菱电器、皖美菱B公告编号：2008-019

　　合肥美菱股份有限公司

　　六届监事会第一次会议决议公告

　　合肥美菱股份有限公司六届监事会第一次会议于2008年4月15日在美菱大酒店三楼会议室召开，会议应出席监事5名，实到监事5名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投票表决方式一致通过了以下决议：

　　一、选举费敏英女士为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。

　　二、审议通过《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》

　　表决结果：同意票5人；反对票0人；弃权票0人。

　　合肥美菱股份有限公司

　　监事会

　　2008年4月15日