北京三元食品股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会补充通知的公告

　　股票代码：600429 股票简称： ＳＴ三元 公告编号2008－011

　　北京三元食品股份有限公司关于召开

　　2007年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》刊载了《北京三元食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨2007年年度股东大会通知的公告》，决定于2008年5月5日（星期一）上午9：30在公司一楼报告厅召开公司2007年年度股东大会。鉴于本次股东大会拟审议议案涉及关联交易事项，为方便广大股东行使投票表决权，公司董事会决定，本次年度股东大会除按原通知公告采用现场会议方式外，增加网络投票方式。现将2007年年度股东大会有关事项再次公告如下：

　　（一）会议议案：

　　1、审议公司2007年度财务决算报告

　　2、审议公司2007年度董事会工作报告

　　3、审议公司2007年度监事会工作报告

　　4、审议公司2007年年度报告

　　5、审议公司2007年度利润分配预案

　　6、审议公司2007年度资产减值准备计提及转回的议案

　　7、审议公司2008年日常关联交易的议案

　　8、审议关于更换独立董事的议案

　　9、审议关于修改《公司章程》的议案

　　10、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案

　　11、审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2008年5月5日（星期一）上午9：30；

　　网络投票时间为：2008年5月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　2、现场会议召开地点：公司一楼报告厅

　　3、参加会议的方式：

　　本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权，也可出席现场会议。

　　4、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　（1）审议公司2007年度财务决算报告，网络投票表决序号1；

　　（2）审议公司2007年度董事会工作报告，网络投票表决序号2；

　　（3）审议公司2007年度监事会工作报告，网络投票表决序号3；

　　（4）审议公司2007年年度报告，网络投票表决序号4；

　　（5）审议公司2007年度利润分配预案，网络投票表决序号5；

　　（6）审议公司2007年度资产减值准备计提及转回的议案，网络投票表决序号6；

　　（7）审议公司2008年日常关联交易的议案，网络投票表决序号7；

　　（8）审议关于更换独立董事的议案，网络投票表决序号8；

　　（9）审议关于修改《公司章程》的议案，网络投票表决序号9；

　　（10）审议关于《重新修订＜董事会议事规则＞的议案》，网络投票表决序号10；

　　（11）审议关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案，网络投票表决序号11；

　　5、股权登记日：2008年4月23日

　　6、参会人员：

　　1）2008年4月23日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会；

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司见证律师及相关工作人员。

　　7、现场股东大会登记方法

　　1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。

　　2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

　　3）报名参会登记时间：

　　2008年4月24日（星期四）9：00－11：30，13：00－16：00

　　4）登记地点及联系方式

　　地址：北京市海淀区西二旗中路29号404室邮编：100085

　　电话：010－82411798传真：010－82413213联系人：解菲、张娜

　　8、投资者参加网络投票的操作流程

　　1）投票流程

　　Ａ． 投票代码

　　公司简称

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的申报价格

　　ＳＴ三元

　　1

　　关于公司2007年度财务决算报告

　　1元

　　2

　　关于公司2007年度董事会工作报告

　　2元

　　3

　　关于公司2007年度监事会工作报告

　　3元

　　4

　　关于公司2007年年度报告

　　4元

　　5

　　关于公司2007年度利润分配预案

　　5元

　　6

　　关于公司2007年度资产减值准备计提及转回的议案

　　6元

　　7

　　关于公司2008年日常关联交易的议案

　　7元

　　8

　　关于更换独立董事的议案

　　8元

　　9

　　关于修改《公司章程》的议案

　　9元

　　10

　　关于《重新修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　10元

　　11

　　关于续聘会计师事务所并确定审计报酬的议案

　　11元

　　Ｂ．表决议案

　　投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738429

　　三元投票

　　11

　　Ａ股

　　Ｃ．表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　2）投票举例

　　股权登记日持有“ＳＴ三元”Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司2007年度财务决算报告）投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738429

　　买入

　　1元

　　1股

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738429

　　买入

　　1元

　　2股

　　3）投票注意事项

　　Ａ．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　Ｂ．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　Ｃ．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

　　9、相关说明

　　1）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3）会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

　　10、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席北京三元食品股份有限公司2007年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

　　5、对1－4项不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　日期：

　　北京三元食品股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月14日