株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2008－014

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年4月7日以通讯方式召开，应参会董事15名，实际参会董事15名，符合法定人数。

　　会议经表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，其中有7名关联股东回避表决。会议审议通过了《关于新增2008年关联交易》的提案。

　　为了保证湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司资源得到充分的利用，发挥生产的互补性，保障公司原料供应，公司拟向其旗下各关联方采购部分原材料，同时提供部分产品，满足关联方的生产所需。各关联交易完全遵照市场交易原则，随行就市，08年度除继续履行以前年度的关联交易以外，拟与各关联方新增关联交易如下表：

　　协议（合同）

　　名称

　　关联方

　　关联交易类别

　　2008年度

　　交易量

　　计价原则

　　07年实际发生额（万元）

　　保险中介

　　湖南鑫泰保险经济有限公司

　　保险中介

　　按实际发生量

　　随行就市

　　无

　　原材料供货合同

　　湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司

　　原料

　　按实际发生量

　　随行就市

　　51296

　　原材料供货合同

　　锡矿山闪星锑业有限责任公司

　　有色产品

　　按实际发生量

　　随行就市

　　149

　　原材料供货合同

　　水口山有色金属有限责任公司

　　锌焙砂、黄金、阳极泥

　　按实际发生量

　　随行就市

　　5759

　　销售产品或提供劳务

　　水口山有色金属有限责任公司

　　有色产品及劳务

　　按实际发生量

　　随行就市

　　248

　　上述各项关联交易协议将比照公司供应和销售合同执行

　　此提案需提交公司2007年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年 四月 七日

　　证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2008－015

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于增加2007年度股东大会议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于 2008年4月18日召开2007年年度股东大会，有关会议事项的通知已于 2008年 3 月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。

　　鉴于：公司股东湖南有色金属股份有限公司（持股17，282，769股，占公司总股本3．28％）向公司董事会提交了《关于新增2008年度关联交易的提案》（具体内容见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并拟将该提案提交公司2007年年度股东大会审议。

　　经公司董事会审核，认为湖南有色金属股份有限公司提出该议案的程序和内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，同意将《关于新增2008年度关联交易的提案》提交公司 2007 年度股东大会审议。

　　调整后的公司 2007 年度股东大会议案为：

　　（一）公司2007年度董事会工作报告。

　　（二）公司2007年度监事会工作报告。

　　（三）公司2007年年度报告及摘要。

　　（四）公司2007年度财务决算报告。

　　（五）公司2007年度利润分配方案。

　　（六）公司2007年度关联交易协议执行情况报告。

　　（七）关于继续履行关联交易协议的议案

　　（八）关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。

　　（九）关于聘请会计师事务所的议案。

　　（十）关于前次募集资金使用情况的报告。

　　（十一）关于修订《公司章程》的议案。

　　（十二）关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案。

　　（十三）关于为株洲硬质合金集团有限公司提供50000万元担保的议案。

　　（十四）关于在中国银行股份有限公司株洲分行抵押部分土地、房屋及构筑物取得贷款的议案

　　（十五）关于新增2008年度关联交易的议案

　　其它有关召开2007年度股东大会的事项不变。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年四月七日