天发石油股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年4月7日上午9：00

　　2、召开地点：荆州市晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈炎表先生

　　6、本次会议通知及相关文件刊登在2008年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次临时股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份总数的42.81%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）出席0人，代表股份0股。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票方式表决，金马控股集团有限公司作为本次股东大会审议事项的关联人，所持有的本公司2560万股股份进行了回避表决。经到会有表决权的其他股东审议，通过了如下议案：

　　审议通过了公司收购长兴萧然房地产开发有限公司70%股权的议案。

　　表决结果：同意90940320股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：徐萍、徐莹

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　天发石油股份有限公司董事会

　　2008年4月7日