厦门雄震集团有限公司聘任证券事务代表的公告

　　股票代码：600711公司简称：ST雄震公告编号：临2008-31

　　厦门雄震集团有限公司

　　聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因工作需要，公司决定聘任曹燕霞女士为厦门雄震集团股份有限公司证券事务代表。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零八年四月七日

　　附简历：

　　曹燕霞，女，本科，

　　教育背景：

　　2000年9月—2004年7月，厦门大学法律系

　　工作经历：

　　2004年7月—2007年3月 厦门纵横集团建设开发有限公司

　　2007年11月—至今厦门雄震集团股份有限公司

　　联系地址：厦门市湖滨北路72号中闽大厦9楼2单元

　　电话：0592-5891686

　　传真：0592-5891699

　　邮编：361012

　　邮箱：cyx@600711.com

　　股票代码：600711公司简称： ST雄震公告编号：临2008-32

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会五届第四十四次会议决议公告

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第四十四次会议于2008年4月7日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以下决议。

　　一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于确定董事会专门委员会组成人员及制定相应工作细则的议案。

　　公司于2008年2月25日在2007年度股东大会上审议通过了《关于设立薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》。公司董事会现有董事7 人，其中独立董事3 人。根据《上市公司治理准则》的规定，考虑到董事会成员的实际情况和便于工作，各专门委员会的组成人选名单如下：

　　1、薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，由独立董事白劭翔担任召集人，成员为独立董事何少平和董事应海珍。

　　2、审计委员会：由3 名董事组成，由独立董事何少平担任召集人，成员为董事邱国龙和独立董事白劭翔。

　　根据《上市公司治理准则》和公司章程、董事会议事规则，董事会拟定了战薪酬与考核、审计各专门委员会工作细则。（具体内容见附件）

　　二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会同意聘任谢绍芳先生为厦门雄震集团股份有限公司副总经理的议案》

　　经全体董事审议，同意聘任谢绍芳先生为公司副总经理，任期三年，主要协助总经理完成集团各项任务，主抓集团各下属矿业公司生产经营工作。

　　简历见附件

　　三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于副总经理薪酬的议案》

　　根据公司实际情况，决定支付副总经理年薪不低于人民币50万元（含税）。

　　公司独立董事对聘任事项及副总经理薪酬发表独立意见如下：认为此次聘任的提名方式、程序及聘任同志任职资格合法、合规，副总经理薪酬的议案的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定。对此次聘任事项及副总经理薪酬没有异议。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司

　　董事会

　　2008年4月7日

　　附件：

　　谢绍芳，男，1970年出生，本科，工程师

　　教育背景：

　　1990年7月—1994年7月，成都地质学院地质矿产勘查专业

　　工作经历：

　　1994年7月—1995年7月，冶金地质一队

　　1995年7月—1997年8月，尤溪县浩泽矿业有限公司矿山部主任

　　1997年8月—2003年8月，尤溪县浩泽矿业有限公司总经理

　　1999年10月—2001年11月，尤溪县浩泽有色金属冶炼有限公司总经理

　　2000年被中国农业部评为第四届“全国乡镇企业家”

　　2003年8月—2006年7月，贵溪市冷水镇铅锌矿总经理