东方通信股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨2007年度股东大会召开通知

　　证券代码：600776 900941股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2008-003

　　东方通信股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　暨2007年度股东大会召开通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　东方通信股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年3月25日发出会议通知，于2008年4月3日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，付若琳董事委托王中雄董事参加，张晓成董事委托倪首萍董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一．2007年年度报告正文及摘要；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二．公司2007年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三．关于2007年度利润分配的预案；

　　本公司2007年末母公司未分配利润为负数，故拟2007年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四．关于会计师事务所报酬及聘任的议案；

　　公司2007年度聘请华寅会计师事务所为公司财务审计机构，公司2007年度支付华寅会计师事务所报酬为80万元人民币。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五．关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六．关于制定《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七．关于2007年度审计工作总结报告及2008年工作计划的议案；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八．公司决定于2008年4月29日上午9:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开2007年度股东大会。

　　（一）会议内容

　　1.公司2007年度董事会工作报告；

　　2.公司2007年度财务决算报告；

　　3.公司2007年度监事会工作报告；

　　4.关于2007年度利润分配的预案；

　　2007年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

　　5.关于会计事务所报酬及聘任的议案。

　　（二）出席会议人员

　　1.公司董事、监事及高级管理人员；

　　2.2008年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及4月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为4月21日）。

　　（三）出席会议登记办法

　　1.具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

　　3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

　　4.公司董事长办公室于2008年4月25日（星期四）上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

　　（四）其他事宜

　　1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　　2.联系方法：

　　地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

　　东方通信股份有限公司董事长办公室

　　电话：（0571）86676198

　　传真：（0571）86676197

　　邮编：310053

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　二〇〇八年四月八日

　　附件：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2007年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

　　委托人签名（单位章）：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：受托时间：

　　委托人股票账户：

　　委托时间：

　　证券代码：600776 900941股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2008-004

　　东方通信股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东方通信股份有限公司监事会于2008年3月31日发出召开第四届监事会第六次会议会前公示，向公司全体员工就2007年度公司规范运作、董事和高级管理人员的合法合规履行职务情况征求意见。

　　第四届监事会第六次会议于2008年4月3日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席了会议，经与会监事充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、《公司2007年度报告（正文及摘要）》；

　　公司监事会认为：

　　1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、华寅会计师事务所对公司2007年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实得反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《公司2007年业务报告及2008年业务发展规划》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《公司2007年财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　四、审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　五、审议通过了《公司关于会计事务所报酬及聘任的议案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　六、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　七、审议通过了《关于制定审计委员会年度财务报告审计工作规程的议案》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　八、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　九、审议通过了《2008年监事会工作计划》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会认为：2007年度公司经营班子围绕董事会确定的经营目标和三大主业、加大技术投入、加强投资管理、控制决策风险，提高工作效率，带领全体员工强化战略执行。报告期末，电子制造、金融电子、通信服务三大主业保持了平稳发展；并抓住证券市场良好时机，盘活存量资金，实现较高的投资收益。

　　公司能够坚持依法、规范经营，决策过程符合相关法律、法规的要求，并能持续优化和制订内控制度建设和风险管理，重视和控制经营风险，提高管理效率，有效降低运作风险。

　　监事会希望公司董事会及经营管理层2008年在集团确定“创新理念、创新科技、创新管理”的总体方针指导下，在稳定电子制造产业发展的基础上，加大金融电子产业的资源投入，重点推进自主产品的产业化进程，提升核心能力；通信服务产业继续开拓市场，提升业务规模和盈利能力，为实现2008年的经营目标和公司的可持续发展而努力。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司监事会

　　二〇〇八年四月八日