[公司]S*ST成功董事局主席致全体流通股东公开信

　　尊敬的各位股东、投资者朋友们：

　　你们好！

　　在股权分置改革方案即将投票表决之际，我谨代表S*ST成功董事局及全体员工，对各位股东给予的关心和支持表示诚挚感谢，并恳请您对公司股权分置改革方案投下神圣的一票！

　　甬成功由于众所周知的原因已暂停上市两年。两年来，甬成功诉讼缠身，债务累累，立案调查迟迟未决，主业也基本全面停顿，随时面临退市的风险。在这种艰难困苦的情况下，公司现有董事局成员和高管本着挽救上市公司，对中小股东认真负责的态度，坚守岗位，于危难之际力挽狂澜，使甬成功数次逃离退市的噩运。2007年5月，在甬成功行将退市之际，公司在控股股东北京市华远集团公司的主导下，与荣安集团达成了重组协议，为甬成功争取到最后一次恢复上市的机会。

　　由于甬成功历史遗留问题一直没有最后解决，甬成功重组股改的进程进展缓慢。甬成功的退市风险随着时间的推移不断积聚。为此，北京市华远集团和重组方荣安集团提出了剥离上市公司全部资产负债的债务重组方案，使上市公司甩下历史包袱，轻装上阵。同时，重组方荣安集团通过定向增发方式向上市公司注入优质房地产类资产，让上市公司重新焕发生命活力。

　　在股改对价的安排上，大股东深圳市新海投资控股有限公司和北京市华远集团表现出极大的诚意，在承担甬成功巨额债务同时，又向流通股股东送出3253.30万元的现金对价。其他非流通股股东则按股权分置改革的相关要求支付股票对价，流通股股东每10股获送1股，上述股票对价和现金对价形成的综合对价水平为10送2股。再加上大股东承接的甬成功债务，综合下来，甬成功的对价水平为10送5.52股，远高于市场的平均水平。同时，重组方荣安集团注入优质资产后，甬成功的持续经营能力得以维系，2008年度和2009年度的经营业绩得到保障。这样的重组、股改方案充分体现了大股东与重组方对上市公司中小投资者利益的保护，该对价安排对流通股股东是非常有利的。

　　荣安集团是宁波知名房地产开发企业之一，拥有国家建设部颁发的一级开发资质。拥有优质的项目储备，而且储备的项目全部集中于宁波中心城区及杭州、江苏地区。这些项目地理位置为优越，规划开发条件完备，可满足上市公司未来3到5年的发展需要，足以保证上市公司业绩的持续稳定增长。如荣安集团最终能获准重组甬成功，甬成功恢复上市后将承接荣安集团全部优质房地产资产和业务，转型为主营精品住宅开发的中型地产上市公司。

　　当前，甬成功重组方案尚待股权分置改革方案通过后报中国证监会审核。由于甬成功2007年年度报告披露在即，如果本次股权分置改革方案未能顺利通过，甬成功的重组方案迟迟未能得到中国证监会的受理，则甬成功的持续经营能力将存在重大不确定性，甬成功被责令退市的风险骤然增大。

　　因此，恳请各位股东理解和支持公司的重组和股改，为公司的股权分置改革方案投下赞成的一票，让我们共同努力实现公司股权分置改革，让S*ST成功尽快告别昨天的黑暗。因为唯有尽快恢复上市，全体股东的利益才能得到最大的维护！

　　最后，祝各位股东事业发达、家庭幸福、身心健康！

　　成功信息产业（集团）股份有限公司

　　董事局主席：牛小军

　　二○○七年四月一日