中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核苏阀科技实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年3月26日在苏州市三香路488号雅都大酒店会议室举行。

　　会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事许红超先生因公务未能出席会议，委托公司董事刘焕冰先生出席会议并行使表决；公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　一、会议内容：

　　1．审议并一致通过《公司2007年度经营工作报告和2008年经营工作计划》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　2．审议并一致通过《公司2007年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　3．审议并一致通过《公司“2007年年度报告和摘要”的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　4．审议并一致通过《公司2007年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）：

　　5．审议并一致通过《公司2007年度税后利润分配预案的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2007年度实现利润总额为266，496，793．72元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为222，234，387．75元。按本年度实现净利润计提盈余公积22，223，438．78元后，加上年初未分配利润45，411，412．65元，2007年度期末实际可供分配利润245，422，361．62元。

　　结合公司实际经营情况， 为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度拟进行利润分配方案为： 以2007年末公司总股本168，000，00股为基数， 向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利1元（含税），共计分配股利5040万元。剩余未分配利润，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：同意将本次利润分配预案提请公司第十二次股东大会（2007年年会）审议。

　　6．审议并一致通过《关于2007年度经营班子绩效考核的报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　7．审议并一致通过《公司内部控制自我评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　8．审议并一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　经公司董事会审计委员会提请审议《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司会计报表的审计机构．根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照上年度支付情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

　　根据有关规定，该事项已征得独立董事同意，独立董事对此发表意见如下：通过了解信永中和会计师事务所有限责任公司的基本情况，认为该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同意公司董事会做出的上述决议。

　　该议案尚需提请公司公司第十二次股东大会（2007年年会）审议。

　　9．审议并一致通过《关于召开第十二次股东大会（2007年年会）的议案》（同意9票，反对0票，弃权0 票）；

　　决定于2008年4月21日（周一）上午9：00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开第十二次股东大会（2007年年会）。

　　二、会议一致同意将下列议案提请公司第十二次股东大会（2007年年会）审议：

　　1． 审议公司《2007年度经营工作报告和2008年经营工作计划》；

　　2． 审议公司《公司2007年度财务决算报告》；

　　3． 审议公司《公司“2007年年度报告和摘要”的议案》；

　　4． 审议公司《公司2007年度税后利润分配预案的议案》；

　　5． 审议公司《2007年董事会工作报告》；

　　6． 审议公司《2007年监事会工作报告》；

　　7． 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8． 听取公司《独立董事2007年度述职报告》。

　　特此公告

　　中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月二十六日