上海汉钟精机股份有限公司董事会关于募集资金２００７年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］198号《关于核准上海汉钟精机股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司向社会公众投资者公开发行了3，800万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为9．08元／股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为32，411．04万元，以上募集资金于2007年8月9日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字［2007ＧＦ］第010012号《验资报告》验证。

　　2、截止至2007年12月31日，公司募集资金使用情况：

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金在各银行账户的存储情况

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》的有关规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批，专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

　　公司董事会为本次募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行两个专项帐户。截至2007年12月31日，公司募集资金余额存放在2个银行存储专户，并将部分募集资金转为定期存单，具体专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　2、根据《募集资金使用管理制度》，公司与2007年9月7日分别与保荐机构财富证券有限责任公司、华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《三方监管协议》的履行不存在问题。

　　三、2007年度募集资金实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不存在违规情形。

　　特此公告。

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月二十七日