重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会2008年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2008年3月27日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会2008年第一次会议，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人，独立董事林楠委托独立董事曾廷敏出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　选举邓惠明董事担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　二、审议通过《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书以及证券事务代表的议案》

　　根据相关提名，鉴于公司董事会秘书候选人资格需要提前5个交易日报深圳证券交易所审核，公司董事会将尽快将董事会秘书候选人的资料提交深圳证券交易所审核，待通过后再行聘任。在此之前，董事会指定董事牟德学代行第七届董事会董事会秘书职责。同时聘请熊晓笛担任证券事务代表。

　　公司独立董事就董事牟德学代行董事会秘书职权发表了同意的独立意见。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　三、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，故换届选举独立董事曾廷敏、董事王毅、独立董事林楠担任公司第七届董事会审计委员会委员，其中由独立董事曾廷敏担任主任委员，任期与本届董事会相同。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　四、审议通过《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，故换届选举独立董事林楠、董事张子春、独立董事陈兴述担任公司第七届董事会提名委员会委员，其中由独立董事林楠担任主任委员，任期与本届董事会相同。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　五、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略发展委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，故换届选举董事长邓惠明、董事牟德学、独立董事曾廷敏为公司第七届董事会战略发展委员会委员，其中由董事长邓惠明担任主任委员，任期与本届董事会相同。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　六、审议通过《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，故换届选举独立董事陈兴述、董事乔昌志、独立董事林楠为公司第七届董事会薪酬委员会委员，其中由独立董事陈兴述担任主任委员，任期与本届董事会相同。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据相关提名，聘任牟德学担任公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据相关提名，聘任王毅为常务副总经理，聘任乔昌志为公司副总经理并代行财务总监的职权，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事就聘任常务副总经理、副总经理并代行财务总监的职权发表了同意的独立意见。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十八日

　　附件:

　　邓惠明简历

　　邓惠明，男，汉族，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，经济师。1981年4月至1992年2月，就职德阳市旌阳区农业银行，历任信贷员、信贷科长、办公室主任；1992年2月至1995年1月，任广西北海奇峰房地产开发公司总经理；1995年1月至1998年9月，任德阳市金穗实业公司总经理；1998年9月至2000年5月，任四川奇峰房地产开发有限公司总经理；2000年5月至2006年12月，任四川奇峰实业（集团）有限公司董事长；2001年11月至2002年5月，任四川华神集团股份有限公司副董事长；2006年12月至今，任四川奇峰实业（集团）有限公司副董事长。

　　2008年3月27日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、董事长。

　　四川奇峰实业（集团）有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。

　　截止目前，邓惠明不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

　　牟德学简历

　　牟德学，男，汉族，1969年12月出生，研究生学历，经济学硕士学位。1991年7月至1993年8月，就职一汽四川专用汽车制造厂；1996年7月至1998年6月，就职深圳中南实业股份有限公司；1998年7月至今，就职成都豪达房地产开发有限公司；2006年1月至今，就职四川宏义实业集团有限公司，现任董事、总经理。

　　2008年3月27日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、总经理并代行董事会秘书的职责。

　　四川宏信置业发展有限公司持有成都豪达房地产开发有限公司50%股权。四川宏信置业发展有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。

　　截止目前，牟德学不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

　　王毅简历

　　王毅，男，汉族，1969年12月出生，本科学历，经济学士学位，会计师。1991年至1994年，就职四川省农业机械管理局计财处；1994年至2000年，就职成都百货（集团）股份公司，从事财务管理；2000年至今，就职四川宏信实业有限公司；2003年11月至今，任四川宏信置业发展有限公司董事兼副总经理。

　　2008年3月27日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、常务副总经理。

　　四川宏信置业发展有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。

　　截止目前，王毅不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

　　乔昌志简历

　　乔昌志，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1989年1月至2005年10月，任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2005年10月至2006年11月7日，任重庆万里蓄电池股份有限公司董事长； 2006年9月19日至2007年7月16日，任重庆渝富资产经营管理有限公司部门经理；2007年7月16日至今，任重庆国创投资管理有限公司董事长、总经理。2006年10月25日至2008年3月27日，任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事；2006年11月15日至2008年3月27日，任重庆东源产业发展股份有限公司常务副总经理；2007年7月13日至2008年3月27日，任重庆东源产业发展股份有限公司财务负责人（代行）。2002年9月1日至今，任重庆上市公司董事长协会副秘书长。

　　2008年3月27日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、副总经理并代行财务总监的职权。

　　截止目前，乔昌志不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

　　证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2008-026号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　第七届监事会2008年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2008年3月27日在重庆金源饭店会议室以现场方式召开第七届监事会2008年第一次会议，应当参加表决的监事3人，实际参加表决的监事2人，由职工代表出任的监事尚待选出。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　选举陈兴俞监事担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年三月二十八日

　　陈兴俞简历

　　陈兴俞，曾用名陈兴渝，男，汉族，1945年7月出生，中共党员，大专学历，执业律师。1960年3月至1977年5月，就职四川省达县地区肉联厂；1977年6月至1979年6月，任四川省达县地区肉联厂干部；1979年6月至1980年7月，任四川省达县地区商业局干部；1980年至今，就职四川省达县市律师事务所、达县市经济律师事务所、海南大千律师事务所、四川安序律师事务所，任兼职律师、律师、副主任、主任、律师。目前兼任四川宏义实业集团有限公司监事、成都豪达房地产开发有限公司监事。

　　2008年3月27日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届监事会监事。

　　四川宏信置业发展有限公司持有成都豪达房地产开发有限公司50%股权。四川宏信置业发展有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。

　　截止目前，陈兴俞不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不持有重庆东源产业发展股份有限公司股票。

　　证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2008-027号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　关于换届选举由职工代表出任监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会任期已届满，需换届选举公司第七届监事会由职工代表出任的监事。依据相关法律、法规和公司章程的规定，经公司职工民主选举，决定由龙涛出任公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会任期相同。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司监事会

　　二○○八年三月二十八日

　　龙涛简历：

　　龙涛，男，1968年2月出生，汉族，大专学历，会计从业资格。1989年至1994年，就职于中国第十八冶建设公司从事财务工作；1994年至1999年，就职于重庆南华物业有限公司任主管会计；1999年至2008年，就职于重庆东源产业发展股份有限公司，曾从事财务工作，现从事投资部相关工作。