长江证券股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据长江证券股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂）第五届董事会第二次会议决议，公司定于2008年6月20日以现场会议的方式召开长江证券股份有限公司2007年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议召开时间：2008年6月20日（星期五）下午1：00

　　（三）会议召开地点：武汉香格里拉大饭店（湖北省武汉市汉口建设大道700号）。

　　（四）会议股权登记日：2008年6月12日（星期四）。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2008年6月12日（本次会议股权登记日）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

　　二、会议审议事项

　　会议将审议公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议提交公司股东大会审议的下列议题：

　　1．《2007年度董事会工作报告》；

　　2．《2007年度监事会工作报告》；

　　3．《2007年度财务决算报告》；

　　4．《2007年度利润分配预案》；

　　5．《2007年年度报告及其摘要》；

　　6．《关于聘用2008年度审计机构的议案》；

　　7．《关于设立董事会专门委员会的议案》；

　　8．《关于修改公司章程的议案》；

　　9．《关于股东会议事规则的议案》；

　　10．《关于董事会议事规则的议案》；

　　11．《关于监事会议事规则的议案》；

　　12．《关于董事会发展战略委员会工作细则的议案》；

　　13．《关于董事会薪酬与提名委员会工作细则的议案》；

　　14．《关于董事会审计委员会工作细则的议案》；

　　15．《关于董事会风险管理委员会工作细则的议案》；

　　16．《关于独立董事制度的议案》。

　　公司独立董事将就2007年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

　　以上议案的具体内容在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上全文登载。

　　三、会议登记方法

　　（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　2、代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　3、代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　代理投票授权委托书请见本通知附件。

　　（二）登记截止时间：

　　2008年6月18日（星期三）16：00。

　　（三）登记地点：

　　湖北省武汉市长江证券大厦二楼董事会秘书室接待室

　　（四）联系方式：

　　地址： 湖北省武汉市江汉区新华路特八号长江证券大厦（邮编：430015）

　　联系人：邓 飞黄育文

　　联系电话：027－65799886传真号码：027－85481726

　　五、其他事项

　　本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；

　　出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告

　　附件：《代理投票授权委托书》

　　长江证券股份有限公司董事会

　　二○○八年三月二十八日

　　附件：

　　代理投票授权委托书（样式）

　　兹委托先生（女士）代表本人 （或本股东单位）出席长江证券股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

　　委托日期：2008年月日

　　注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“Ｏ”； 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“Ｏ” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“Ｏ”。

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为＂弃权＂。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。