上海汉钟精机股份有限公司关于公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年3月27日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金》议案，现将相关事宜公告如下：

　　一、公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露：公司利用自筹资金先期投入了“新建压缩机零部件自动化生产线”募集资金投资项目约2，131．12万元，其中使用国家开发银行贷款1，830万元。经天健华证根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2008）专字第010648号《上海汉钟精机股份有限公司募集资金投资项目的专项审核报告》，公司截至2007年8月9日以自筹资金2，021．72万元预先投入募集资金投资项目。

　　二、公司于2007年9月7日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了关于用募集资金归还预先投入募集资金投资项目的国家开发银行1，340万元贷款的议案。

　　三、为了提高资金使用率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，公司于2008年3月37日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金681．72万元（自筹资金191．72万元，国家开发银行的490万元贷款，合计681．72万元）。

　　公司保荐人财富证券有限责任公司就该事项发表了如下意见：

　　“1、汉钟精机先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计20，217，217．76元，与天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2008）专字第010648号《上海汉钟精机股份有限公司募集资金投资项目的专项审核报告》所反映的情况一致。

　　2、经公司第一届董事会第九次会议决议，公司于2007年9月以募集资金偿还借款1340万元，本次以募集资金置换预先投入的自筹资金金额为6，817，217．76元，两者共计20，217，217．76元。置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、本保荐机构同意汉钟精机本次使用募集资金6，817，217．76元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

　　公司独立董事就该事项发表了以下独立意见：

　　“我们认为本次公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额经过专业会计师专项审核，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金的681．72万元。”

　　公司监事会就该事项发表了以下意见：

　　“为了提高资金使用率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，同意公司用恒生银行（中国）有限公司上海分行专项帐户上的募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金191．72万元及国家开发银行的490万元贷款，合计681．72万元。”

　　四、备查文件：

　　1、公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（2008）专字第010648号《上海汉钟精机股份有限公司募集资金投资项目的专项审核报告》；

　　3、财富证券有限责任公司就公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表的同意意见书；

　　4、公司独立董事就公司以募集资金归还预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表的独立意见；

　　5、公司第一届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海汉钟精机股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月十二七日