浙江震元股份有限公司五届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江震元股份有限公司五届十四次董事会会议通知于2008年3月14日以书面通知形式发出，2008年3月27日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事10人，亲自出席会议董事宋逸婷、戚乐安、黄继明、吴越迅、李乐、王竞竞、陈建根、任学敏8人，赵博文独立董事因事未能亲自出席会议，委托王竞竞独立董事代为表决，毛中萍董事因事请假未出席。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度总经理工作报告》；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度董事会工作报告》；

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司会计差错更正的议案》：董事会认为：上述重大前期差错更正处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更为真实和客观。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度财务决算及2008年财务预算报告》；

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年度利润分配预案》：经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润1，215，651.39元，按10%比例计提法定盈余公积121，565.14元，加年初未分配利润28，004，127.41元，减报告期已分配现金股利5，013，174.40元，本次累计可供股东分配的净利润为24，085，038.26元，拟以总股本125，329，360股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配现金红利5，013，174.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。公司董事会认为：2007年度分配预案与公司股权分置改革时大股东承诺一致。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2007年年度报告及年度报告摘要》；

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于浙江天健会计师事务所有限公司从事公司07年度审计工作的总结及续聘其为公司2008年度审计机构的议案》；

　　以上事项，其中2、5项及2007年度财务决算报告、聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案需公司股东大会审议批准。公司股东大会召开的具体时间另行通知。

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二OO八年三月二十七日