深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年3月10日在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯3凯4厅”

　　3、会议表决方式：现场投票表决的方式

　　4、会议时间：2008年4月9日（星期三）上午10：00起

　　5、出席对象：

　　（1）于2008年4月2日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人

　　二、会议议题

　　1、公司2007年度董事会工作报告

　　2、公司2007年度监事会工作报告

　　3、公司2007年度报告及其摘要

　　4、公司2007年度财务决算报告

　　5、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　6、董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告

　　7、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

　　8、关于修订公司募集资金管理制度的议案

　　9、关于董事长2008年度薪酬的议案

　　10、关于修改公司章程的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

　　3、登记时间：2008年4月4日、4月7日（上午9：00－11：30，下午13：30－17：00），异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区Ｔ2－Ｂ栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部。

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、会议联系方式

　　1、会议联系地址：深圳市南山区高新科技园南区Ｔ2－Ｂ栋三层（518057）

　　2、会议联系电话：0755－26711705

　　3、会议联系传真：0755－26711693

　　4、联系人：王秋蓉、蔺晓静

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○○八年月日