中国纺织机械股份有限公司董事会决议公告

　　A股证券代码：600610A股证券简称：S*ST中纺编号：临2008－013

　　B股证券代码：900906B股证券简称：*ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司五届七十四次董事会于2008年3月27日以通讯方式召开，应参加董事10人，实际参加董事8人。鉴于太平洋机电（集团）有限公司已持有本公司32.74%的股权，成为公司第一大股东，经公司董事会审议通过了以下议案：

　　一、免去钱建忠先生公司董事长（法定代表人）职务。

　　二、选举李培忠先生担任公司董事长(法定代表人)职务。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月 31日

　　附：李培忠先生简历

　　李培忠，男，1955年3月生、中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任上海第一纺织机械厂厂长、太平洋机电（集团）有限公司副总裁、总裁、上海第二纺织机械股份有限公司总经理、中国纺织机械股份有限公司副董事长。现任太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记、上海一纺机械有限公司董事长、上海二纺机股份有限公司董事长、中国纺织机械股份有限公司副董事长[行使董事长（法定代表人）职权]。