江苏宁沪高速公路股份有限公司第五届十四次董事会公告

　　股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2008-005

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第五届十四次董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于2007年3月28日上午在南京市马群大道6号公司会议室举行第5届14次董事会，应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、批准2007年年度报告及业绩公告；

　　2、准本公司截至2007年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案交2007年度周年股东大会审议；

　　3、批准本公司截至2007年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告，并将此提案交2007年度周年股东大会审议；

　　4、确定2007年度末期利润分配预案：

　　按中国企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润约为人民币 1，600，827千元；按香港财务报告准则，本公司股东应占之溢利约为人民币1，642，331千元；根据中国有关法规及公司章程提取10％的法定盈余公积金约为人民币181，131千元；本年度不实施资本公积金转增股本。

　　根据中国有关法规及公司章程，可供分配利润按照中国会计准则与按照香港会计准则计算的税后利润数中较低者为准；根据中国新《企业会计准则》的规定和基于稳健的原则，可供分配利润以合并报表与母公司报表税后利润数中较低者为准。按上述原则，2007年度本公司实现的可供分配利润约为人民币1，419，696千元，本公司拟决定2007年度每股分配现金红利人民币0.27元（含税），并将此提案交2007年度周年股东大会审议。

　　5、批准本集团2008年度拟实行利润分配政策：

　　2008年本集团将分配一次现金红利，其分配比例将不低于该年度可分配利润的85%；

　　6、批批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币210万元/年，并将此提案交2007年度周年股东大会审议；

　　7、批准聘任杜文毅先生担任公司董事（具体简历见本公司的董事及监事变动公告），并将此提案交2007年度周年股东大会审议；

　　8、批准公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。

　　由于执行新会计准则，本公司因长期股权投资差额追溯调整期初未分配利润人民币26，848，762元，调整合并股东权益人民币26，848，762元；因采用资产负债表债务法确认递延所得税资产人民币8，013，476元，调整期初未分配利润人民币8，013，476元；同时将少数股东权益人民币427，827，147元列示于股东权益下。合计调整期初股东权益人民币462，689，385元。

　　9、批准公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案；

　　10、批准《独立董事年报工作办法》；

　　11、批准《审计委员会年报工作规程》。

　　有关《独立董事年报工作办法》及《审计委员会年报工作规程》投资者可参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.jsexpressway.com所刊登的全文。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二○○八年三年月二十八日

　　股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2008-006

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第五届九次监事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于2007年3月28日上午在南京市马群大道6号公司会议室举行第5届9次监事会，应到监事5人，实到5人，会议由周建强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、批准2007年年度报告和摘要；

　　2、批准截至2007年12月31日止年度监事会报告书， 并将此提案交2007年度周年股东大会审议；

　　3、公司监事会认为公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、经本公司工会第三届会员代表大会代表选举严师民先生、邵莉女士为职工监事。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二○○八年三年月二十八日

　　股票简称：宁沪高速股票代码：600377编号：临2008-007

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　董事及监事变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，范玉曙女士及周浩翔先生（分别为本公司的董事和监事）因退休原因已分别辞去本公司董事及监事职务；另尚红女士因升任公司总经理助理，为本公司的管理层，也已辞去本公司监事职务；生效日期为本公司2007年年度周年股东大会日。本公司董事会及监事会感谢范玉曙女士、周浩翔先生及尚红女士于任期内对本公司作出的贡献及服务。

　　范玉曙女士、周浩翔先生及尚红女士确认，彼等与董事会及监事会并无意见分歧，亦并无其它事项须提呈本公司股东注意。

　　董事会拟于二零零八年五月中旬举行的周年股东大会上建议决议案，以委任杜文毅先生为本公司的董事。另经本公司工会第三届会员代表大会代表选举严师民先生、邵莉女士为职工监事。杜文毅先生、严师民先生及邵莉女士的个人资料如下：

　　杜文毅，男，1963年出生，大学学历，高级经济师。杜先生自1983年在南京交通学校财会教研室任职，自1987年曾任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，2000年起任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，2001年至2004年曾任江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，2004年起任江苏京沪高速公路有限公司副总经理，2007年11月起任江苏交通控股有限公司财务审计部部长。杜先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。

　　严师民，男，1954年出生，大学学历，高级政工师。严先生自1976至1978年就职于江苏省运河航运公司；1981至1992曾任江苏省运河公司宣传科办事员、副科长、科长；1992起曾任江苏省港航集团公司政治部副主任、主任；1998起历任本公司312管理处副处长、党委办公室副主任兼纪检监察室副主任、本公司办公室副主任，现任本公司常州管理处处长。严先生长期从事交通行业工作，具有丰富的理论知识和实际管理经验。

　　邵莉，女，1978年出生，研究生学历，经济师。邵女士自2003起就职于中国平安人寿保险股份有限公司南京分公司；自2004起历任本公司人力资源部主管、经理助理；现任本公司人力资源部副经理。邵女士一直从事人力资源管理工作，具有丰富的人力资源管理经验。

　　于本公告日期，杜文毅先生同时为江苏京沪高速公路有限公司董事、江苏扬子大桥高速公路有限公司董事、江苏沿江高速公路有限公司董事、江苏苏通大桥有限责任公司董事、江苏金融租赁有限公司董事、南京汽车集团有限公司董事、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事会主席。

　　本公司概无与杜文毅先生、严师民先生及邵莉女士订立任何服务合约。杜文毅先生任期将至2008年度股东周年大会日。由于杜文毅先生为江苏交通控股有限公司的员工，故此他将不会收取作为本公司董事的酬金；另严师民先生及邵莉女士均为本公司的员工，故此他们也不会另外收取作为本公司监事的酬金。

　　除上文披露者外，杜文毅先生、严师民先生及邵莉女士亦已确认，彼等(i)并无出任集团任何成员公司任何其它职位；(ii)与本公司或集团其它成员公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联；(iii)并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iv)彼等于过去三年内并无担任任何上市公司之任何其它董事职位或其它主要的任命及资格。

　　除上文披露者外，概无其它本公司股份持有人需要知悉的任何其它事项；及概无任何其它根据上市规则第13.51(2)条规定须作披露的资料。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　2008年03月28日