湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票简称：新五丰股票代码：600975 编号：临2008-04

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年3月19日上午9：00湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十六次（临时）会议，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。

　　经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、《关于申请办理光大银行长沙分行授信额度的议案》

　　目前公司在中国银行、工商银行、交通银行、招商银行办理了3亿、1亿、0.5亿、0.6亿的人民币信用授信，本次公司拟申请办理光大银行长沙分行0.6亿人民币信用授信。

　　办理授信的目的，主要是作为公司进一步发展及临时补充流动资金的一种银行信贷资源储备，因国内银行授信审批周期较长，在公司需要银行信贷资金时能保证快速到位；同时，各商业银行受总体信贷规模控制，授信额度并不代表我司一定能足额取得银行信贷资金，故在集中管理的基础上，采取分散授信的策略，以降低单一银行授信可能出现的不能足额到位的风险。

　　我司办理的授信全部为信用授信，没有抵押和担保。

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票1票通过了该议案。

　　刘志文董事对该议案进行弃权表决，弃权意见如下：

　　新五丰总信用额度合计为5.7亿元，公司实际提款金额未知，如届时全数提款，则公司负债水平将很高，财务风险很大。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2008年3月19日