山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000983 证券简称： 西山煤电公告编号：2008--002

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2008年3月18日上午9：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2008年3月8日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事10人。董事夏苏萍女士委托董事宁志华先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007

　　年度总经理工作报告》。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及摘要》。（报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》。

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配预案》。

　　经北京立信会计师事务所审计，期初未分配利润1，942，774，159.36元，2007年已分配股利484，800，000.00元，公司2007年度实现净利润1，051，464，912.21元，提取法定盈余公积金共计102，685，101.37元，期末留存可供分配的利润2，406，753，970.20元，其中本次拟分配股利545，400，000.00元。剩余留存以后年度分配。

　　董事会拟以2007年12月31日的总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.5元（含税），共计54540万元。

　　2007年度无资本公积金转增股本预案。

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度独立董事述职报告》。

　　七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，根据《公司章程》规定，公司第三届董事会拟提名11名董事候选人，其中独立董事4名。提名车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华为公司第四届董事会董事候选人；提名崔民选、钱明杰、王凯、李玉敏为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2007年年度股东大会审议。（候选人简历见附件）

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　原公司章程第一百一十条第一款：董事会对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计总资产的10%；

　　修改为：董事会决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的单笔金额权限为不超过公司最近一期经审计总资产的10%，10%以上报股东大会批准；

　　增加第五款：5、在保证正常生产经营和资金安全的前提下，董事会授权经理层进行新股申购、拟上市公司股权投资和可上市流通股票处置业务，具有单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产3%的投资和处置权限。

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　九、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司就2007年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案》。

　　十、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2008年度＜综合服务协议＞的议案》。

　　十一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司兴能公司采购燃料煤的关联交易议案》。

　　十二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司热电公司采购燃料煤及供热的关联交易议案》。

　　第九、十、十一、十二项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修定）》10.2.1条之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

　　公司4名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。(第九、十、十一、十二项议案详见本次临时公告2008-005)

　　以上四项议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设古交电厂二期工程项目的议案》。(详见本次临时公告2008-006)

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案》。(详见本次临时公告2008-007)

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司安全生产费用的议案》。

　　随着煤矿开采深度的增加和距离的延长，公司吨煤15元的安全投入已不能满足企业安全生产的需要。为杜绝煤矿重大事故，实现煤炭生产的安全持续发展，公司决定进一步加大对安全生产设施的投入，同时将煤炭生产安全费用计提标准从吨煤15元提高到吨煤30元。2008年，公司（不含兴县矿区）预计生产原煤1215万吨，煤炭生产安全费用计提标准提高后增提18225万元。

　　十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》。

　　根据财政部第38 号令和《关于印发〈企业会计准则第1 号——存货〉等38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自2007 年1月1 日起执行财政部2006 年发布的企业会计准则。公司财务报表按照《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

　　合并报表主要调整项目是：

　　项目

　　审定数

　　已披露数

　　差 额

　　备注

　　长期股权投资

　　255，693，722.13

　　252，199，833.87

　　3，493，888.26

　　1

　　资产总计

　　10，483，729，226.07

　　10，480，235，337.81

　　3，493，888.26

　　盈余公积

　　499，958，944.29

　　503，015，303.49

　　-3，056，359.20

　　2

　　未分配利润

　　1，942，774，159.36

　　1，936，223，911.90

　　6，550，247.46

　　3

　　归属于母公司所有者权益

　　5，178，165，440.51

　　5，174，671，552.25

　　3，493，888.26

　　负债及股东权益合计

　　10，483，729，226.07

　　10，480，235，337.81

　　3，493，888.26

　　1、长期股权投资：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加3，493，888.26元，系对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3，493，888.26元。

　　2、盈余公积：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少3，056，359.20元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少3，405，748.03元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加349，388.83元。

　　3、未分配利润: 最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数增加6，550，247.46元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整增加3，405，748.03元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3，144，499.43元。

　　母公司报表主要调整项目是：

　　项目

　　审定数

　　已披露数

　　差 额

　　备注

　　长期股权投资

　　1，380，403，722.13

　　1，428，823，119.91

　　-48，419，397.78

　　1

　　资产总计

　　6，717，508，157.44

　　6，765，927，555.22

　　-48，419，397.78

　　资本公积

　　1，505，576，531.07

　　1，523，432，336.86

　　-17，855，805.79

　　2

　　盈余公积

　　499，958，944.29

　　503，015，303.49

　　-3，056，359.20

　　3

　　未分配利润

　　1，905，015，247.92

　　1，932，522，480.71

　　-27，507，232.79

　　4

　　归属于母公司所有者权益

　　5，122，550，723.28

　　5，170，970，121.06

　　-48，419，397.78

　　负债及股东权益合计

　　6，717，508，157.44

　　6，765，927，555.22

　　-48，419，397.78

　　1、长期股权投资：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少48，419，397.78元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少51，913，286.04元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3，493，888.26元。

　　2、资本公积：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少17，855，805.79元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少17，855，805.79元。

　　3、盈余公积：最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少3，056，359.20元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少3，405，748.03元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加349，388.83元。

　　4、未分配利润: 最新确定的2007年期初数比已披露的2007年期初数减少27，507，232.79元，系对控股子公司长期投资进行追溯调整减少30，651，732.22元;对山西焦化股份有限公司长期投资追溯调整增加3，144，499.43元。

　　上述相关数据调整事项对公司当期经营成果不产生影响。

　　十七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制自我评价报告》。

　　十八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《独立董事年报工作制度》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　十九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会年度审计工作规程》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　二十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于和瑞公司变更设立方式的说明》。

　　根据2007年11月21日公司三届第十八次董事会审议通过的《关于发起设立太原和瑞能源股份有限公司的议案》，公司拟与郝占元、郝东及山西大鑫汇投资有限公司共同出资，发起设立太原和瑞能源股份有限公司（以下简称“和瑞公司”），合作开发HRS复合解堵剂及其应用技术项目（公告见2007年11月22日《证券时报》）。公司经理层在执行设立登记过程中，根据登记部门建议将原有发起设立方式变更为在保持出资额不变的前提下，采用先对原太原和瑞实业有限公司进行增资，再变更设立为股份有限公司的方式进行变更登记。这样有利于保持公司经营连续性，公司董事会同意该项变更。

　　二十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

　　公司聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　二十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。(详见本次临时公告2008-004)

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十八日

　　董事、独立董事候选人简历：

　　董事候选人简历：

　　车树春先生，生于1950年，大学本科学历，正高级政工师，煤炭营销专家。历任西山矿务局组织部部长、党委常委、工会主席，西山煤电（集团）公司工会主席、党委常委、副总经理，销售总公司党委书记、总经理，山西焦煤集团公司董事、党委常委，山西焦煤西山煤矿总公司党委副书记、书记，本公司董事、副董事长、总经理、党委副书记。现任山西焦煤集团公司董事、党委常委，山西焦煤西山煤电集团公司党委书记、副董事长，本公司董事长、党委副书记，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司及山西兴能发电有限责任公司董事。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　李建胜先生，生于1960年，大学本科学历，采矿硕士学位，成绩优异的高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿矿长，西山煤电（集团）公司总工程师、安监局局长，山西焦煤集团公司总工程师、安监局局长，山西焦煤西山煤矿总公司总工程师、党委常委，本公司董事。现任山西焦煤集团有限责任公司董事、党委常委，山西焦煤西山煤电集团有限责任公司董事长、党委常委，本公司副董事长、党委书记，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　胡文强先生，生于1968年，大学本科学历，采煤工程师。历任西山矿务局外贸处处长、进出口公司经理，西山煤电（集团）公司外贸处处长，本公司副总经理，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，山西焦煤西山煤矿总公司副总经理，山西焦煤西山煤电集团公司副总经理。现任山西焦煤西山煤电集团有限责任公司董事、党委常委，本公司副董事长、总经理、党委委员，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事长。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　张能虎先生，生于1962年，硕士研究生，成绩优异的高级工程师，国家采煤现场管理专家。历任西山矿务局官地矿副总工程师、生产副矿长、党委委员，西山煤电（集团）公司官地矿生产副矿长、党委委员、矿长，山西焦煤集团公司官地矿矿长、党委委员，山西焦煤西山煤矿总公司党委常委、安全生产监督管理局局长，本公司副总经理、党委委员、安全监察局、安全生产监督管理局局长，山西焦煤西山煤矿总公司副总经理、党委常委，现任山西焦煤西山煤电集团公司董事、总经理、党委常委，本公司董事。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　刘志安先生，生于1957年，大学文化，高级政工师。历任西山矿务局官地矿党委副书记、纪委书记，西山煤电（集团）公司官地矿党委副书记，西山煤电（集团）公司煤炭销售总公司华北公司党总支书记、煤炭销售总公司党委委员，山西焦煤集团公司煤炭销售总公司党委委员、华北公司党总支书记，山西焦煤集团公司党委办公室及总经理办公室主任、组织人事部部长，山西焦煤西山煤矿总公司工会主席、党委常委。现任山西焦煤西山煤电集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，本公司董事、工会主席、党委委员。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　夏苏萍女士，生于1962年，大学文化，高级会计师。历任西山矿务局财务处副主任会计师、主任会计师、财务处副处长，西山煤电（集团）公司财务处主任会计师、副处长、处长，山西焦煤集团公司财务部部长，副总会计师，山西焦煤西山煤矿总公司财务处处长、副总会计师、总会计师，本公司监事。现任山西焦煤西山煤电集团公司董事、总会计师，本公司董事，公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司监事。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　宁志华先生，生于1953年， 硕士研究生，高级政工师。历任西山矿务局组织部副部长、政研室主任、企管处处长，西山煤电（集团）有限责任公司政研室主任、企管处处长，本公司筹委会副主任。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员，公司参股公司山西焦化股份有限公司副董事长。

　　该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　独立董事候选人简历：

　　崔民选先生，生于1960年，经济学博士。先后在山西财经学院、国家开发银行资产局资产重组局、中国社会科学院工作，现任中国社会科学院中国经济技术研究咨询公司总经理、山西亚宝药业股份公司独立董事、本公司独立董事。

　　该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　钱明杰先生，生于1964年，硕士学历。先后在中央财经学院会计系、北京海问投资咨询有限责任公司工作，现为北京市京大律师事务所律师，北京市西单商场股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、四川方向光电股份有限公司独立董事。

　　该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　王凯先生，生于1972年，博士学历。先后在中国矿业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师，在澳大利亚联邦科学与工业研究组织做访问学者，现为中国矿业大学（北京）资源与安全工程学院教授、博士生导师。

　　该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　李玉敏先生，生于1958年，经济学硕士，现任山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人，山西省高级会计师评审委员会专家、评委，山西省会计专业技术资格考试办公室专家，山西省会计准则实施工作组专家委员。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事。

　　该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电公告编号：2008—003

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008年3月18日上午11：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开，会议由监事会主席徐俊明先生主持，应到监事7人，实到监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以举手表决方式形成如下决议：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度监事会工作报告》。（报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及摘要》，并提出书面审核意见。

　　监事会对公司2007年年度报告正文及摘要审核后，认为：

　　1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

　　2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》规定，公司第三届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，监事会经征询股东意见，提出第四届监事会股东代表监事候选人为徐俊明、刘成祥、陈俊昌、翟福军。该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　公司职工代表大会推举胡国顺、王永信、亢龙田为职工监事。(监事候选人、监事简历见附件）

　　该议案需提交2007年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内控自评报告》。

　　监事会对公司内控自评报告审核后，认为：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更募集资金投向的议案》。

　　监事会对《关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案》审核后，认为：

　　公司董事会根据实际情况，变更部分募集资金投向，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，因此公司监事会同意公司董事会提出的该项议案，并同意将该议案提交公司2007年年度股东大会审议。

　　七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

　　1、会计估计变更

　　2007年3月6日，公司三届十一次董事会审议通过了《关于调整坏帐准备计提方法和比例的议案》（见2007年3月8日《证券时报》），我们认为，该事项是新会计准则颁发后，控股股东基于统一会计政策而做出的。符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。本次会计估计变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果；采用新的坏账准备计提比例后，增加2007年度税前利润407万元。

　　2、会计政策变更

　　（1）公司自2007年1月1日起，对混煤按一定的系数分摊生产成本。这是为准确反映各种产品的销售利润而做出的，符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。此核算方法变更影响本公司2007年利润总额减少92万元。

　　（2）公司三届十九次董事会审议通过了《关于调整公司安全生产费用的议案》，我们认为，该项调整是基于杜绝公司所属矿井重大事故，实现煤炭生产可持续发展的目的而做出的，同时也符合《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果；预计采用新的安全费用计提标准后，将增加2008年度生产成本18225万元。

　　八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度公司经营运作情况的独立意见》。

　　2007年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。北京立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　3、募集资金使用情况。公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更，有关变更议案已经股东大会审议通过，变更程序合法。

　　4、关联交易情况。监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司监事会

　　二○○八年三月十八日

　　附件：公司第四届监事会候选人及职工代表监事简历：

　　监事会候选人简历：

　　徐俊明先生，生于1964年，大学文化，正高级政工师。历任西山矿务局团委副书记、书记，西山煤电（集团）公司团委书记，太原西山白家庄矿（有限公司）党委书记、副董事长，山西焦煤西山煤矿总公司东曲矿党委书记，山西焦煤西山煤矿总公司党委副书记、纪委书记。现任山西焦煤西山煤电集团公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席、纪委书记、党委委员。

　　该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　刘成祥先生，生于1948年，大专文化，高级政工师。历任西山矿务局党委组织部副部长，西山矿务局公用事业公司党委书记，西山煤电（集团）公司组织部、人事部第一副部长，山西焦煤集团公司党委组织部副部长、人事处副处长，山西焦煤西山煤矿总公司党委组织部部长、人事处处长，山西焦煤西山煤电集团公司党委组织部部长、人事处处长。现任山西焦煤西山煤电集团公司组织部、人事处调研员，本公司监事。

　　该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　陈俊昌先生，生于1960年，大学文化，高级会计师。历任西山矿务局西曲矿副总会计师兼财务科科长，西山矿务局办公室副主任，西山煤电（集团）公司党政办公室副主任、财务处副处长，山西焦煤集团公司财务部副部长，山西焦煤西山煤矿总公司财务处副处长、处长。现任山西焦煤西山煤电集团公司财务处处长、本公司监事。

　　该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　翟福军先生，生于1966年，大学文化，高级会计师。历任西山煤电（集团）公司机电总厂财务科科长，西山煤电（集团）公司财务部成本科科长、财务部副部长，山西焦煤集团公司财务部副部长，山西焦煤西山煤矿总公司财务处副处长，山西焦煤西山煤矿总公司审计处处长。现任山西焦煤西山煤电集团公司审计处处长。

　　该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　职工代表监事简历：

　　胡国顺先生，生于1960年，大学文化，高级政工师。历任西山矿务局工会组宣部部长，西山煤电（集团）公司工会组宣部部长、办公室主任，山西焦煤集团公司工会办公室主任、组宣部部长，山西焦煤集团公司宣传部副部长、工会综合办主任，山西焦煤西山煤矿总公司工会办公室主任、工会副主席。现任山西焦煤西山煤电集团公司工会副主席、本公司工会副主席。

　　该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　王永信先生，生于1960年，大学文化，高级经济师。历任西山矿务局办公室秘书科科长、政策研究室副主任、企管处副处长、西山煤电（集团）公司政策研究室副主任、企管处副处长，西山煤电（集团）公司政策研究室主任、企业管理部部长，山西焦煤集团公司政策研究室主任、企业管理部部长，山西焦煤西山煤矿总公司企业管理处处长。现任本公司监事、镇城底矿党委书记。

　　该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　亢龙田先生，生于1954年，高级技师，全国人大七、八、九届代表，五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。历任西山矿务局西曲矿综采一队副队长，西山煤电（集团）公司西曲矿综采一队副队长、本公司西曲矿综采一队副队长。现任本公司监事、公司安全监察处副处长。

　　该监事未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫。

　　证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2008--004

　　山西西山煤电股份有限公司

　　关于召开2007年年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年4月9日（星期三）上午9：00

　　2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采取现场投票的方式

　　5、出席会议对象：

　　1、截止2008年4月3日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；

　　2、董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）2007年度董事会工作报告

　　（二）2007年度监事会工作报告

　　（三）2007年度财务决算报告

　　（四）2007年度利润分配预案

　　（五）关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案（采用累积投票方式）

　　（六）关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案（采用累积投票方式）

　　（七）关于修改公司章程的议案

　　（八）关于公司就2007年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案

　　（九）关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2008年度《综合服务协议》的议案

　　（十）关于控股子公司兴能公司采购燃料煤的关联交易议案

　　（十一）关于控股子公司热电公司采购燃料煤及供热的关联交易议案

　　第八、九、十、十一项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（十二）关于投资建设古交电厂二期工程的议案

　　（十三）关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案

　　（十四）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

　　有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司2007年年度股东大会资料》。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　　异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

　　2、登记时间：2008年4月7-8日9：00—17：00

　　3、登记地点：山西省太原市西矿街318号3809室本公司董秘办公室

　　四、其他事项

　　1、本公司联系方式：

　　联系人：宁志华联系部门：公司董秘办公室

　　联系电话：0351—6137052传真：0351—6127434

　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2008年4月9日召开的山西西山煤电股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　审议议题

　　表决意见（同意√、反对×、弃权○、回避）

　　1、2007年度董事会工作报告

　　2、2007年度监事会工作报告

　　3、2007年度财务决算报告

　　4、2007年度利润分配预案

　　5、关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案

　　----

　　其中：车树春

　　赞成票数：持股数：

　　李建胜

　　赞成票数：持股数：

　　胡文强

　　赞成票数：持股数：

　　张能虎

　　赞成票数：持股数：

　　刘志安

　　赞成票数：持股数：

　　夏苏萍

　　赞成票数：持股数：

　　宁志华

　　赞成票数：持股数：

　　崔民选

　　赞成票数：持股数：

　　钱明杰

　　赞成票数：持股数：

　　王凯

　　赞成票数：持股数：

　　李玉敏

　　赞成票数：持股数：

　　6、关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案

　　----

　　其中：徐俊明

　　赞成票数：持股数：

　　刘成祥

　　赞成票数：持股数：

　　陈俊昌

　　赞成票数：持股数：

　　翟福军

　　赞成票数：持股数：

　　7、关于修改公司章程的议案

　　8、关于公司就2007年度日常关联交易超过年初预计部分重新提交股东大会审议的议案

　　9、关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2008年度《综合服务协议》的议案

　　10、关于控股子公司兴能公司采购燃料煤的关联交易议案

　　11、关于控股子公司热电公司采购燃料煤及供热的关联交易议

　　12、关于投资建设古交电厂二期工程的议案

　　13、关于变更募集资金投向用于古交电厂二期工程建设的议案

　　14、关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案

　　委托人（签名）：受托人（签名）：委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2008年 月 日

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十八日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008--005

　　山西西山煤电股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况

　　关联交易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　2008年预计总金额

　　占同类交易的比例

　　去年的总金额

　　母公司关联交易：

　　1、采购

　　入洗原料煤、港口配煤

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　131232万元

　　（含税）

　　总计

　　143344万元

　　13.28%

　　128837万元

　　铁路专用线服务

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　2538万元

　　马兰矿取送车服务

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　848万元

　　办公楼及仓库租赁

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　726万元

　　修理及制造

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　8000万元。

　　（含税）

　　2、销售

　　瘦精煤

　　山西焦化集团有限公司

　　16750万元（含税）

　　16750万元（含税）

　　100%

　　14935万元（含税）

　　兴能公司

　　采购燃料煤

　　山西焦煤集团公司西山多种经营总公司

　　46320万元（含税）

　　46320万元（含税）

　　100%

　　37204万元（含税）

　　西山热电：1、采购

　　采购燃料煤

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　10608.75万元（含税）

　　10608.75万元

　　（含税）

　　100%

　　3843万元（含税）

　　西山热电：2、销售

　　供用热

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　3900万元

　　（含税）

　　3900万元

　　（含税）

　　100%

　　4171万元（含税）

　　合计

　　220922.75万元

　　-

　　188990万元

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　1、基本情况：

　　负责人：李建胜

　　营业场所：太原市西矿街319号

　　营业执照注册号：1400001605478（2-1）

　　公司成立于2002年11月，主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。

　　2、与上市公司的关联关系：山西焦煤集团西山煤矿总公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司分公司，由公司上市重组存续部分组建，属分支机构性质，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：山西焦煤集团西山煤矿总公司截止2007年12月31日总资产1386465万元，净资产396707万元，2007主营业务收入实现832809万元，2007年累计上缴税费97956万元，该公司目前生产经营情况一切正常。（下转D42版）