东方集团股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：600811公司简称：东方集团编号：临2008--004

　　东方集团股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方集团股份有限公司五届二十三次董事会会议于2008年3月18日以通讯方式召开。董事会会议内容以邮件的形式发给各位董事，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为4人，董事关国亮没有参会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过了上海正大景成企业发展有限公司向公司二级子公司 —— 东方家园实业有限公司进行投资的议案。

　　东方家园实业有限公司于2008 年3月注册成立，注册资本2亿元。东方家园有限公司持有100%股权，是东方集团股份有限公司二级子公司。按照董事会制定的发展战略，实现各项业务向专业公司打造的目标，引入战略投资者共同发展"东方家园"项目，进一步增强东方家园的竞争力；公司控股子公司—东方家园有限公司对现有的门店物业管理业务、网络服务业务、商贸业务进行整合，即东方家园有限公司将其拥有物业管理业务的全部门店及网络服务业务、商贸业务的共计22家公司股权(详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)，按2007年12月31日净资产值（75，501万元）以出售方式一并转让给东方家园实业有限公司。具体转让事项授权东方家园有限公司管理层办理。

　　上海正大景成企业发展有限公司是一家依照中国法律组建并有效存续的有限责任公司（外商独资企业），其注册地址为上海市浦东新区陆家嘴西路168号，该公司是瑞寰资本控股有限公司控制的公司，瑞寰资本控股有限公司是一家在伦敦ＡＩＭ市场挂牌交易的上市公司，公司注册地在开曼群岛，该公司主要业务是对中国的零售、消费品、教育及服务行业进行投资和运营；利用国际资本和管理经验，携手中国企业家及管理团队，发展中国本土的消费和零售品牌，其具有持续融资的便利，致力于从事长期的投资和运营管理。

　　公司董事会同意上海正大景成企业发展有限公司对东方家园有限公司全资子公司 —— 东方家园实业有限公司进行投资。投资金额在对东方家园实业有限公司进行资产评估的基础上（应综合考虑相关公司的资产、负债、利润等经营情况），投资完成后，上海正大景成企业发展有限公司将持有东方家园实业有限公司股权比例为47.67%，东方家园有限公司仍持有东方家园实业有限公司52.33%的股权，并继续对东方家园实业有限公司进行控股经营。

　　上述公司投资在合同约定条件成就后实施。实施完成时间应不迟于2008年12月31日。

　　上述方案实施后，通过引入战略投资者可利于公司法人治理结构的优化，有效改善东方家园资金状况，降低财务成本，提高开店速度，强化电子商务服务，提升公司整体经营能力，完全符合东方家园发展的需要。

　　上述事项不属于关联交易，本投资协议自双方有权部门批准后生效，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，就上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　东方集团股份有限公司

　　二OO八年三月十九日

　　东方集团股份有限公司下属子公司东方家园有限公司拥有物业管理业务的全部门店及网络服务业务、商贸业务的共计22家公司情况

　　序号

　　22家公司

　　1.

　　东方家园津通（北京）装饰建材有限公司，住所为北京市朝阳区管庄乡1号；企业法人营业执照注册号为110000003470142

　　2.

　　东方家园来葆营（北京）装饰建材有限公司，住所为北京市朝阳区来广营乡红军营村东；企业法人营业执照注册号为110000003469933

　　3.

　　东方家园利泽（北京）装饰建材有限公司，住所为北京市丰台区西三环南路55号；企业法人营业执照注册号为110000005146368

　　4.

　　东方家园十八里店（北京）装饰建材有限公司，住所为北京市朝阳区十八里店乡吕家营118号；企业法人营业执照注册号为110000003470433

　　5.

　　东方家园八角（北京）装饰建材有限公司，住所为北京市石景山区阜石路168号；企业法人营业执照注册号为110000003468779

　　6.

　　东方家园（长沙）装饰建材有限公司，住所为长沙市芙蓉区火星大道；企业法人营业执照注册号为430100000005110

　　7.

　　东方家园（成都）武侯建材家居有限公司，住所为成都市武侯区二环路南四段5号；企业法人营业执照注册号为5101071803184

　　8.

　　东方家园（成都）裕金诚建材家居有限公司，住所为成都市青羊区二环路西三段同善桥横街1号；企业法人营业执照注册号为5101051810154

　　9.

　　东方家园（重庆）建材家居有限公司，住所为重庆市江北区建新东路286号；企业法人营业执照注册号为5001052104041

　　10.

　　东方家园大连金三角建材家居有限公司，住所为大连市甘井子区金三角广场15－64号；企业法人营业执照注册号为2102001106637

　　11.

　　东方家园（广州）装饰建材有限公司，住所为广州市荔湾区花地大道中228号首层；企业法人营业执照注册号为4401032007687

　　12.

　　东方家园哈尔滨红旗装饰建材有限公司，住所为哈尔滨市南岗区红旗大街与长江路交角处；企业法人营业执照注册号为2301091342101

　　13.

　　东方家园济南有限公司，住所为济南市市中区济微路92号；企业法人营业执照注册号为3701001808582

　　14.

　　东方家园（青岛四方）装饰建材有限公司，住所为青岛市四方区重庆南路120号；企业法人营业执照注册号为3702051801562

　　15.

　　东方家园沈阳保工装饰建材有限公司，住所为沈阳市铁西区保工街9号；企业法人营业执照注册号为2101001107428

　　16.

　　东方家园沈阳德佳装饰建材有限公司，住所为沈阳市大东区德增街28号；企业法人营业执照注册号为2101001107388

　　17.

　　东方家园沈阳明华建材家居有限公司，住所为沈阳市皇姑区凤凰山路23号；企业法人营业执照注册号为2101001108386

　　18.

　　东方家园太原绿缘建材家居有限公司，住所为太原市小店区长治路88号；企业法人营业执照注册号为1401001303658

　　19.

　　东方家园网络信息有限公司，住所为北京市丰台区科学城恒富中街2号1号楼6层6398室；企业法人营业执照注册号为110000001443523

　　20.

　　东方家园建筑装饰工程有限公司，住所为北京市延庆县经济技术开发区管委会办公楼152室；企业法人营业执照注册号为110000003135007

　　21.

　　东方家园（沈阳）建筑装饰工程有限公司，住所为沈阳市铁西区保工北街9-3号；企业法人营业执照注册号为2101001108385

　　22.

　　东方家园（北京）建材家居商贸有限公司，住所为北京市延庆县经济技术开发区管委会办公楼315室；企业法人营业执照注册号为110229004928588

　　东方集团股份有限公司

　　二OO八年三月十九日